Truy tìm kẻ lập công ty "ma" để buôn lậu

• Lập công ty ma, nhân viên ảo chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng BHXH
• Lập "công ty ma" mua bán hóa đơn gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Cuối năm 2014, Trần Vĩnh Phú cùng đồng bọn đã cố ý sử dụng Giấy CMND của một người tên Nguyễn Văn Dững để kê khai, đăng ký thành lập Công ty TNHH TM - DV Phát Triển Nam Tiến tại địa chỉ 158/6A Lê Văn Khương, khu phố 1, phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Thực chất, đây là địa chỉ không có thật. Phú là người đứng tên đại diện pháp luật kiêm Giám đốc công ty. Phú giả chữ ký của Dững ký trên các loại giấy tờ như hồ sơ đăng ký thành lập công ty, báo cáo thuế, tờ khai xuất nhập khẩu, nhằm mục đích buôn lậu.

Công ty TNHH TM - DV Phát Triển Nam Tiến đã ủy quyền cho Nguyễn Thanh Tâm trực tiếp liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1, TP Hồ Chí Minh để làm thủ tục xuất khẩu, kiểm tra lô hàng khi bị tạm giữ.

Nhằm phục vụ công tác điều tra, cơ quan CSĐT thông báo đang truy tìm Trần Vĩnh Phú (40 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, ngụ thôn Công Trung, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, giấy CMND số 215094678).

Ai phát hiện hai đối tượng này đề nghị thông báo về Đội 9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh theo địa chỉ: 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, điện thoại 028.38623638 hoặc cơ quan Công an gần nhất.