Ngày 12/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án “Buôn lậu” thông qua pháp nhân Công ty TNHH MTV Chính Thảo (gọi tắt Công ty Chính Thảo), ở đường Điện Biên Phủ, phường 7, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra xác định, Công ty Chính Thảo do ông Đoàn Thanh Hải (SN 1960) làm Giám đốc, là người đại diện pháp luật. Trong quá trình hoạt động, Công ty Chính Thảo đã nhiều lần nhập khẩu hàng hóa nhưng khai báo gian lận trong khi làm thủ tục hải quan, để chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.

Ngày 25/7/2017, công ty Chính Thảo mở 2 tờ khai nhập khẩp, khai báo hàng hóa nhập khẩu gồm 2 lô hàng là sợi tơ đơn 100% polyester, chưa xe, chưa đóng gói bán lẻ, thuế suất nhập khẩu bằng 0%. Tổng trị giá hàng hóa khai báo gần 1,3 tỷ đồng. Cả 2 tờ khai được phân luồng đỏ (mã phân loại kiểm tra số 3). 

Qua kiểm tra, cơ quan hải quan xác định, hàng hóa thực tế nhập khẩu của 2 tờ khai này là sợi dún từ filament polyester, có thuế suất nhập khẩu là 3%. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm  hơn 2,1 tỷ đồng. Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1 đã lập biên bản vi phạm  hành chính đối với công ty Chính Thảo đã có hành vi nhập khẩu hàng hóa khai báo sai chủng loại, sai mã số hàng hóa, thuế suất, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp là hơn 156 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 4/10/2017, công ty Chính Thảo mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1, hàng hóa khai báo trên tờ khai gồm 5 mặt hàng: Chế phẩm thực phẩm dạng bột, dạng thạch, dạng lỏng (đều có thuế nhập khẩu 15%); Cốc nhựa đựng trà sữa, thuế nhập khẩu 10% và máy xay đá dùng điện, thuế nhập khẩu 25%. Tất cả hàng hóa đều có xuất xứ Đài Loan với tổng trị giá khai báo  gần 370 triệu đồng. 

Tuy nhiên, khi kiểm tra thực tế lô hàng trên thì cơ quan chức năng phát hiện có đến 73 mặt hàng không khai báo, trong đó có đến 50 mặt hàng là hàng hóa nhập khẩu có điều kiện, trong khi thực tế Công ty Chính Thảo không đủ điều kiện để nhập khẩu các mặt hàng này. Còn các mặt hàng khai báo trên tờ khai thực chất chỉ là “ngụy trang” chứ không có hàng. 

Còn 73 mặt hàng nhập khẩu trốn khai báo, đa số là các mặt hàng có thuế suất nhập khẩu lớn như: Trà không nhãn hiệu (số lượng 500 kg), hạt trân châu không nhãn hiệu (số lượng 660 kg) đều có thuế suất nhập khẩu 40%; phuộc nhún, IC xe gắn máy, thuế suất nhập khẩu 32%; cà phê nước đóng lon, đèn chùm, giày dép, thuế suất 30%; mỹ phẩm thuế suất 27%,...

Khi bị cơ quan chức năng phát hiện, ngày 6/4/2018 công ty Chính Thảo có văn bản từ chối nhận hàng gửi Chi cục hải quan Cảng Sài gòn khu vực 1 với lý do: “Lô hàng trên do khách hàng của công ty Chính Thảo gửi nhầm”. Tuy nhiên, ngày 22/5/2018 cơ quan Hải quan đã lập biên bản vi phạm đối với công ty Chính Thảo về hành vi: “Nhập khẩu hàng hóa không khai báo, không đáp ứng yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định pháp luật”, đồng thời, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra Công an TP Hồ Chí Minh. Kết quả định giá cho thấy, lô hàng không khai báo gồm 73 mặt hàng có trị giá hơn 5,8 tỷ đồng, đây là trị giá hàng hóa vi phạm đặc biệt lớn.

Ngoài 3 hồ sơ vi phạm của công Chính Thảo được chuyển sang cơ quan điều tra xử lý, cơ quan Hải quan còn ra quyết định xử phạt hành chính công ty này do có hành vi “nhập hàng hóa khai báo sai chủng loại” đối với tờ khai hàng hóa nhập khẩu mở ngày 6/11/2017 tại Chi cục hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1.

Với hàng loạt sai phạm như trên, ngày 8/1/2020 Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” để điều tra theo thẩm quyền. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định bị can Đoàn Thanh Hải hiện không có mặt tại nơi cư trú, đi đâu không rõ. Ngày 12/8/2020, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã đối với bị can Đoàn Thanh Hải để làm rõ hành vi “Buôn lậu”.

 Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu Đoàn Thanh Hải đến Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh, gặp điều tra viên thụ lý Võ Vũ Hoàng, điện thoại 0984002586. Nếu ai phát hiện bị can Hải ở đâu đề nghị báo cho cơ quan Công an gần nhất hoặc liên hệ địa chỉ, số điện thoại trên.

Thúy Hà