Vụ thứ nhất, từ tháng 12-2017 đến tháng 6-2018, đối tượng Lê Ngọc Minh Hoàng đã đăng tin bán xe giá rẻ trên các trang thương mại điện tử, mạng xã hội (Shopee.vn, 2banh.vn, xemaycugiare.com, muaban.net, raovat.vn, tài khoản Facebook “Đức Diệu” và “Nguyen Duc Dieu”, tài khoản Zalo “DucDieu Xetly”). 

Khi có người liên hệ mua xe, Hoàng yêu cầu chuyển tiền vào 3 tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt (gồm: Tài khoản số 101867935128 mang tên Nguyễn Đức Diệu mở tại Ngân hàng Vietinbank Đà Nẵng; tài khoản số 040069189271 mang tên Nguyễn Đức Huy mở tại Ngân hàng Sacombank Đà Nẵng và tài khoản số 109868360473 mang tên Phan Thanh Lâm mở tại Ngân hàng Vietinbank Đà Nẵng).

Vụ án thứ hai do Phạm Thanh Hải chủ mưu, từ tháng 8-2017 đến tháng 6-2018, Hải đăng tin bán xe giá rẻ trên các trang thương mại điện tử và mạng xã hội (rongbay.com, muaban.net, muaban.com, tài khoản Facebook “Long Vũ”), và đã chiếm đoạt tiền của nhiều người liên hệ mua xe, chuyển tiền vào 6 tài khoản do Hải mở tại các ngân hàng. 

Cụ thể, tài khoản số 040059800533 mang tên Nguyễn Thành Tín; tài khoản số 040066395350 mang tên Nguyễn Đức Diệu; tài khoản số 040069079387 mang tên Phan Thanh Lâm và tài khoản số 040069398628 mang tên Nguyễn Đoàn Long Vũ, đều mở tại Ngân hàng Sacombank Đà Nẵng. 

Ngoài ra, còn có tài khoản số 1001000286391 mang tên Nguyễn Đức Diệu mở tại Ngân hàng Vietcombank Đà Nẵng và tài khoản số 101868456606 mang tên Nguyễn Đức Huy mở tại Ngân hàng Vietinbank Đà Nẵng.

Do đó, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo cho những ai đã liên hệ mua xe giá rẻ trên các trang thương mại điện tử và mạng xã hội, do Hoàng và Hải lập ra và có chuyển tiền vào 9 tài khoản ngân hàng nêu trên và bị chiếm đoạt, đề nghị liên hệ đến Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng, số điện thoại: 0694.260260 để được giải quyết.

PV