Ngày 17-12-2015, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C46) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất Thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt).

Quá trình điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can gồm: Lê Xuân Giang – chủ tịch HĐQT, Lê Văn Tú – tổng giám đốc; Nguyễn Thị Thủy – phó tổng giám đốc; Trịnh Xuân Sáng, Lê Xuân Sơn, Nguyễn Xuân Trường và Vũ Thị Hồng Dung – nhân viên phát triển thị trường Công ty Liên Kết Việt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 3-4-2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có Bản kết luận điều tra số 25/C46-P12, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 7 bị can trước pháp luật về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc thu tiền của 66.880 người cư trú trên địa bàn 49 tỉnh, thành phố số tiền 2.091.408.828.846 đồng, sau đó chi hoa hồng hội nghị, giải thưởng, sản xuất, hỗ trợ đại lý và chi hành chính 1.113.058.376.468 đồng, còn lại 978.535.845.628 đồng Lê Xuân Giang và đồng bọn chiếm đoạt.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị những người bị hại trong vụ án  hiện cư trú trên địa bàn Hà Nội, liên hệ Cơ quan CSĐT (PC46) gặp đồng chí Tăng Bá Minh – Đội trưởng Đội 9 PC46 để nhận thông báo về kết quả điều tra vụ án của Cục C46 Bộ Công an. 

PV