Căn cứ kết quả điều tra ban đầu xác định: Mặc dù chưa được các cơ quan có thẩm quyền thuận chủ trương, cấp phép đầu tư dự án, nhưng từ ngày 2/7/2020 Nguyễn Văn Tài đã thuê người tự lập bản vẽ, phân các khu đất trên thành 119 nền (60-70m2/nền) rồi ký chuyển nhượng, mua bán nền cho khách hàng (bằng hình thức ký hợp đồng góp vốn thực hiện dự án). 


Ông Tài đã ký với ông Nguyễn Quang Thanh 6 hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng 17 nền đất của mình và người khác đứng tên, lấy danh nghĩa dự án do công ty Năm Tài làm chủ đầu tư, với giá trị chuyển nhượng hơn 58 tỷ đồng. Ông Thanh thanh toán hơn 31 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Tài

Nguyễn Văn Tài đã lập các biểu mẫu Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng, góp vốn (nhưng bản chất là Hợp đồng chuyển nhượng nền đất) với nội dung không có thật như: "Dự án đang hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, đang hoàn tất hồ sơ dự án, chuyển đổi quy hoạch thành khu dân cư, đầu tư cơ sở hạ tầng, xin phép tách thửa; dự án có hệ thống cấp nước sinh hoạt, hệ thống thoát nước, chiếu sáng công cộng, đường giao thông nội bộ...", để ông Thanh tin và ký hợp đồng, chuyển tiền. Qua đó, bị Nguyễn Văn Tài chiếm đoạt.

Trên thực tế, các lô đất này đang thuộc quy hoạch cây xanh cách ly, đường dự phóng, đất cây xanh tập trung và thuộc ranh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội  Khu trung tâm dân cư Tân Tạo (khu A) do Công ty TNHH MTV đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc...


Thúy Hà