Vụ xuất khống thuốc lá để chiếm đoạt tiền hoàn thuế: Khởi tố thêm cựu cán bộ hải quan
Đó là: Đoàn Nhựt Tân, Nguyễn Phạm Thái Thuận, Lâm Phú Tuấn, Nguyễn Khởi Nghĩa, Trần Thanh Bằng, Trịnh Trần Thùy Trang (nguyên công chức Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang). Những cựu cán bộ Hải quan này cùng bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Đồng thời, cơ quan CSĐT ra quyết định gia hạn tạm giam lần II trong thời gian 4 tháng đối với Nguyễn Văn Biên - Chi cục trưởng Chi cục Gải quan cửa khẩu Khánh Bình - An Giang (kể ngày 14/8) và các bị can (nguyên các công chức hải quan) gồm: Thái Thanh Nguồn, Nguyễn Phi Công, Lê Thị Duyên, Dương Công Báu, Phạm Tấn Tài, Trương Quang Tín, Bùi Công Tăng, Nguyễn Thanh Long (kể từ ngày 27/8) để làm rõ hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”
Liên quan trong vụ án, Đinh Văn Trí (nguyên công chức Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực IV), Võ Văn Ân (nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn, viết tắt Công ty CP TPCN Sài Gòn) cũng bị khởi tố cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Riêng Lâm Thị Thủy (45 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Làm môi giới hối lộ".
Quá trình điều tra cho thấy bị can Lê Dũng - nguyên Giám đốc Công ty CP TPCN Sài Gòn) cấu kết với Trần Thị Bích Tuyền (cả hai đã bị bắt tạm giam) và Lâm Thị Thủy móc nối với các cán bộ, công chức hải quan tỉnh An Giang tổ chức lập hồ sơ xuất khẩu khống mặt hàng thuốc lá Craven "A" sang Campuchia nhằm xin hoàn thuế GTGT tại Cục thuế TP HCM, chiếm đoạt tiền thuế với số lượng đặc biệt lớn của Nhà nước.
Từ ngày 17/11/2012 đến ngày 17/4/2013, Công ty CP TPCN Sài Gòn đã mở 120 tờ khai với tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu ghi trên tờ khai là hơn 446,7 tỷ đồng, trong đó riêng mặt hàng thuốc lá điếu có 92 tờ khai với trị giá hơn 372,4 tỷ đồng để xuất khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu Khánh Bình.
Tuy nhiên, kết quả xác minh tại Cửa khẩu Khánh Bình cho thấy trong thời điểm trên Công ty CP TPCN Sài Gòn không xuất khẩu hàng hóa qua biên giới.
Dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Biên (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình), các bị can Tân, Thuận, Tuấn, Nghĩa, Bằng, Trang ký khống vào các tờ khai hải quan xuất khẩu mặt hàng thuốc lá Craven "A" cho Công ty CP TPCN Sài Gòn.
