Theo đó, 14 bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Thị Thu Hòa (SN 1981, trú tại TP Cần Thơ), Nguyễn Văn Hướng (SN 1970), Nguyễn Văn Sơn (SN 1984), Nguyễn Công Thành (SN 1985), Phạm Hồng Quang (SN 1980), Hồ Văn Hùng (SN 1995, cùng trú tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông).

Hồ Thị Nhẫn (SN 1993, trú tại TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1975), Lê Văn Tĩnh (SN 1985), Nguyễn Quang Thuận (SN 1984), Hoàng Thụy Minh Việt (SN 1976), Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1985, cùng trú tại tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Văn Lam (SN 1972) và Bùi Thị Duyên (SN 1972, cùng trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông).

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt giữ một đối tượng trong vụ án

Theo cáo trạng, trong quá trình kinh doanh, buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan, Hướng (chủ Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) thương mại Tâm Anh Đắk Nông, đóng tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp) có quen biết với Nguyễn Thị Thu Hòa (Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phạm Sơn, đóng tại TP Cần Thơ) có bán các chất dung môi như: Solmix, Orgasol, BMSol Petro…

Đồng thời, Hướng biết được việc dùng các chất dung môi này pha trộn vào xăng A95 (tỷ lệ pha trộn 3/7 hoặc 4/6 hoăc 5/5-PV) và cho một ít bột màu Azo để tạo màu thành xăng A95, sau đó bán ra thị trường sẽ cho lợi nhuận cao hơn so với việc nhập bán xăng A95 mua từ các nhà phân phối chính hãng.

Đầu năm 2018, Hướng cùng với Nguyễn Mạnh Tiến (chủ DNTN thương mại xăng dầu Vân Nam, đồng Giám đốc Công ty TNHH MTV xăng dầu Vân Nam Hải Dương, đóng tại phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa) và Nguyễn Văn Sơn bàn bạc, thống nhất với nhau góp tiền mua 1 xe bồn chuyên dùng để chở xăng dầu, vận chuyển xăng dầu và dung môi cho các cửa hàng của mình, đồng thời bán lại cho các cửa hàng khác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện hàng triệu lít dung môi được phát hiện tại kho xưởng của các đối tượng (tháng 6/2019).

Quá trình bàn bạc, Hướng, Tiến và Sơn thống nhất để Công ty Vân Nam Hải Dương của Tiến đứng tên sở hữu, đăng ký xe ô tô nói trên. Theo đó, Hướng có trách nhiệm liên hệ mua dung môi của Hòa, Tiến tìm nơi tiêu thụ, còn Sơn nhận dung môi và vận chuyển nhập cho các cửa hàng xăng dầu theo sự điều hành của Hướng và Tiến. Quá trình hoạt động, từ tháng 9/2018, Hướng, Tiến và Sơn thống nhất thuê Lê Văn Tĩnh lái xe vận chuyển dung môi cùng với Sơn. Lúc này, Hướng, Tiến và Sơn đã mua bán được 10 chuyến, khối lượng 200.000 lít dung môi từ Hòa.

Đến ngày 22/1/2019, Hướng gọi điện thoại cho Sơn đến Công ty TNHH MTV Phạm Sơn do Phạm Thu Ngàn (SN 1981, chồng của Hòa) làm giám đốc để lấy 20.000 lít dung môi rồi vận chuyển về giao cho Bùi Thị Duyên (vợ của Nguyễn Văn Lam, chủ cửa hàng xăng dầu Lam Duyên, đóng tại xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song) đặt 10.000 lít từ Tiến. Trong lúc các đối tượng đang tiến hành giao dung môi thì bị lực lược Công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang. Kết quả giám định, tại bồn dung tích 10m3 của cửa hàng xăng dầu Lam Duyên có khối lượng 3.514 lít, có chất lượng không phù hợp với quy định; trên xe ô tô có khối lượng 11.918 lít dung môi, trong đó hầm số 1, 2 và 3 có khối lượng 6.012 lít; hầm số 4, 5 có khối lượng 5.906 lít.

Trước khi giao dung môi cho cửa hàng xăng dầu Lam Duyên, vào khoảng 21h cùng ngày, Sơn cùng với Tĩnh đã giao cho đại lý bán lẻ xăng dầu Thành Lập (tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’ Lấp) do Nguyễn Công Thành làm chủ khối lượng 4.000 lít dung môi. Kết quả giám định tại bồn ngầm dung tích 12,5m3 chứa xăng A95 có khối lượng 2.375 lít xăng và 4 bồn nhựa chứa xăng E5 RON 92 có khối lượng 3.358 lít xăng của đại lý bán lẻ xăng dầu Thành Lập, có chất lượng không phù hợp với quy định.

Trước đó, từ ngày 26/9/2018 đến ngày 24/01/2019, Thành còn nhập 14.000 lít dung môi của Hướng, pha trộn với xăng A95 rồi bán ra thị trường để thu lợi bất chính. Còn tại cửa hàng xăng dầu Thu Trang (đóng tại tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp) của Nguyễn Văn Sơn có số lượng 2.121 lít xăng A95 và cửa hàng xăng dầu số 6 của Hướng có 7.660 lít xăng A95, kết quả giám định cho thấy có chất lượng không phù hợp với quy định.

Các chất dung môi mà các đối tượng trong vụ án dùng để pha chế xăng giả

Cũng theo kết quả điều tra, từ ngày 27/7/2018 đến ngày 24/01/2019, Hướng, Sơn và Tiến đã mua của Hòa tổng số lượng 920.000 lít dung môi, bán cho 32 cửa hàng xăng dầu khác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và đem về cửa hàng của gia đình để pha trộn vào xăng A95 bán ra thị trường. Tổng số lượng mà Hướng, Tiến và Sơn phải chịu trách nhiệm là 952.154 lít, có trị giá tương đương với số lượng hàng thật là hơn 19,8 tỷ đồng.

Đối với Lê Văn Tĩnh, từ tháng 9/2018 đến ngày bị bắt quả tang, Tĩnh đã vận chuyển dung môi cho Hướng, Tiến và Sơn được 37 chuyến với khối lượng 740.000 lít. Như vậy, số lượng mà Tĩnh phải chịu trách nhiệm là 752.154 lít, có trị giá tương đương với số lượng hàng thật là hơn 15,5 tỷ đồng.


Văn Thành