Ngày 11/8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Hạnh Phúc (SN 1980, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Huỳnh Thị Hạnh Phúc lúc bị bắt

Kết quả điều tra cho thấy, ngày 15/12/2017, Huỳnh Thị Hạnh Phúc ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 3 thửa đất có tổng diện tích 7.276,8 m² đất trồng cây lâu năm tại phường Phú Hữu, quận 9. 

Cùng ngày, bà Phúc ký hợp đồng góp vốn với ông Lê Minh Nhựt - Tổng Giám đốc Công ty bất động sản T. Đ, để cùng nhận chuyển nhượng thửa đất trên. Tuy chưa chuyển mục đích sử dụng đất và chưa thực hiện các thủ tục lập dự án, phân lô tách thửa theo quy định của pháp luật, nhưng bà Phúc vẫn tự lập sơ đồ phân lô đất nền dự án Khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2, gồm 77 nền đất, diện tích 50 - 80m²/nền.

Ngày 16/12/2017, bà Phúc và ông Nhựt (cả hai với tư cách cá nhân) ký hợp đồng mua bán thứ cấp với nội dung, ông Nhựt được phân phối độc quyền 77 nền đất ở Khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2.

Thông qua Công ty Bất động sản T.Đ, bà Phúc ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 77 nền đất này cho 65 khách hàng. Công ty Bất động sản T.Đ thu của khách hàng 98 tỷ đồng, đã thanh toán cho bà Phúc hơn 77,5 tỷ đồng. 

Không chỉ lập dự án “ma” để lừa bán 77 nền đất cho 65 khách hàng, Huỳnh Thị Hạnh Phúc còn đem lô đất trên chuyển nhượng cho ông N.C.T với giá 16 tỷ đồng. Sau đó, ông N.C.T chuyển nhượng tiếp cho ông T.M.N và ông N đem thế chấp thửa đất này để vay 150 tỷ đồng tại Ngân hàng. Ngân hàng xác định, thửa đất có giá trị 200 tỷ đồng.

Ngoài ra, Phúc còn sử dụng pháp nhân của công ty mình ký bán tiếp 3 nền đất (trong số 77 nền đất đã bán), dẫn đến 1 nền đất bán cho 2 khách hàng. Đồng thời, Phúc cũng sử dụng tiếp lô đất này để chuyển nhượng tiếp cho ông N.H.H, nhận tiền cọc 40 tỷ đồng, nhưng không có đất giao.

Để trì hoãn việc thực hiện nghĩa vụ đối với các khách hàng, đến hạn phải giao nền đất, công chứng hợp đồng chuyển nhượng nền đất cho các khách hàng, bà Phúc nại ra nhiều lý do để kéo dài thời gian giao đất, ký hợp đồng chuyển nhượng; hoặc yêu cầu khách hàng ký thanh lý hợp đồng với cam kết sẽ trả tiền mà khách hàng đã thanh toán mua nền đất cộng với lợi nhuận. Tuy nhiên, sau khi khách hàng ký thanh lý hợp đồng, bà Phúc không trả tiền hoặc trả nhỏ giọt. 

Tương tự Khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM xác định, Huỳnh Thị Hạnh Phúc tự lập các dự án Khu dân cư Nguyễn Xiển 1, Nguyễn Xiển 2, Nguyễn Xiển 3, Long Thuận, Long Thạnh Mỹ (thuộc quận 9) và dự án Khu dân cư Linh Xuân (thuộc quận Thủ Đức) khi chưa có quyền định đoạt đối với các thửa đất lập phân lô. 

Sau đó, bà Phúc sử dụng pháp nhân công ty của mình hoặc thông qua các công ty môi giới bất động sản, ký hợp đồng với hơn 200 cá nhân để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Thúy Hà