Làm kế toán ở nước ngoài kiêm mua bán tài khoản ngân hàng tại Việt Nam

Ngày 16/8, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” đối với Nguyễn Xuân Minh Tuấn (SN 1997, trú tại phường Phú Thượng, TP Huế), Nguyễn Thị Minh Nhật (SN 1990, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cùng 2 đồng phạm.

Theo cáo trạng, tháng 7/2021, Nguyễn Thị Minh Nhật (đang tạm trú và sinh sống tại Singapore) được hợp đồng làm kế toán cho Công ty Game Way Pacific ở Singapore với lương mỗi tháng 2.000 đô la Singapore (SGD). Ngoài ra, công ty này còn yêu cầu Nhật liên hệ, tìm mở các TKNH ở Việt Nam để công ty mua thông tin TKNH đó bán lại cho một công ty khác tại Philippines.

Mỗi TKNH sẽ được công ty đóng tại Philippines sử dụng từ 3-5 tháng, mỗi tháng sẽ trả cho công ty nơi Nhật làm việc là 5 triệu đồng/TKNH. Nếu nhận làm công việc này Nhật sẽ được trả mỗi tháng 500 SGD (tương đương 8,5 triệu đồng).

Vì muốn có thêm thu nhập để chuyển tiền về Việt Nam đầu tư mua đất nên Nhật đồng ý. Thông qua mạng xã hội, Nhật liên lạc với Nguyễn Xuân Minh Tuấn - em họ của Nhật đang ở Huế và hướng dẫn Tuấn cách thực hiện mở và mua bán TKNH theo yêu cầu phía công ty Philippines; phía công ty cũng thông qua Nhật trả lương cho Tuấn 600 SGD/tháng (tương đương 10 triệu đồng) và tiền thuê TKNH 2 triệu đồng/tháng, mỗi tài khoản được thanh toán từ 3-5 tháng.

Từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2022, thông qua yêu cầu và hướng dẫn của Nhật; Tuấn đã thu thập, mua bán trái phép  177 thông tin tài khoản ngân hàng của nhiều người ở tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Kết quả, Tuấn thu lợi bất chính số tiền 1,2 tỷ đồng, Nhật thu lợi bất chính số tiền hơn 123 triệu đồng.

Đồng phạm giúp sức cho Tuấn trong vụ án gồm có Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên (SN 1992, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), tham gia thu thập, mua bán trái phép 55 thông tin tài khoản; Nguyễn Xuân Minh Vũ (SN 2001, trú phường Phú Thượng, TP Huế), tham gia thu thập, mua bán trái phép 40 thông tin tài khoản ngân hàng.

Qua xem xét tính chất vụ án, TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế tuyên phạt Nguyễn Xuân Minh Tuấn 1 năm tù, Nguyễn Thị Minh Nhật 5 tháng tù, Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên 4 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; đối với Nguyễn Xuân Minh Vũ 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.