Góp vốn cá độ rồi chia nhỏ thành hàng loạt đại lý

Các đối tượng bị Cơ quan CSĐT tạm giữ gồm Phùng Thế Tài (SN 1979), Nguyễn Thị Diễn (SN 1983), Phan Quang Tiền (SN 1982), Bùi Minh Bảo Bảo (SN 1978), Nguyễn Thanh Tiến (SN 1982) và Trần Văn Thưởng (SN 1979), cùng trú tại tỉnh Đồng Nai.

Bước đầu Cơ quan CSĐT xác định, Phùng Thế Tài và Nguyễn Thị Diễn Chi cùng góp vốn để điều hành đường dây cá cược bóng đá thông qua trang web bong88.com. Sau khi móc nối với một số đối tượng hoạt động cờ bạc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Tài và Chi đã nhờ Phan Quang Tiền để chia nhỏ thành các tài khoản cấp độ đại lý. Từ tháng 8 đến tháng 12/2022, các đối tượng Bảo, Tiến, Thưởng đã sử dụng 11 tài khoản đại lý để phân thành 57 tài khoản cho các con bạc tham gia đặt cược.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ 17 điện thoại di động, 1 CPU, 2 laptop, 4 thẻ ATM và hơn 200 triệu đồng cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá. Bước đầu các đối tượng khai nhận, thông qua việc kết nối mạng internet, Phùng Thế Tài, là người đứng ra tổ chức đánh bạc cho các con bạc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tham gia cá cược trái phép. Tài liên hệ với đối tượng có tên Hoàng (chưa rõ lai lịch) để lấy các tài khoản tổng trên trang web www.bong88.com, số tiền quy đổi. Tính từ tháng 8 đến khi bị phát hiện Tài và các đối tượng đã tổ chức đánh bạc số tiền quy đổi hơn 183 tỷ đồng.