Cùng hầu toà với bị cáo Long còn có 5 bị cáo khác, gồm: Đoàn Văn An (59 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cựu Phó Chủ tịch HĐQT GPBank; Phạm Quyết Thắng (44 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng), cựu Tổng Giám đốc GPBank; Nghiêm Tiến Sỹ (44 tuổi), cựu Phó Tổng Giám đốc GP Bank; Nguyễn Anh Dung (39 tuổi), cựu Kế toán trưởng GP Bank và Nguyễn Ngọc Nam (41 tuổi), cựu Giám đốc Công ty Sao Bắc.

Theo cáo trạng, GPBank tiền thân là Ngân hàng cổ phần Nông thôn Ninh Bình, vốn điều lệ tại thời điểm năm 2014 là 3.018 tỷ đồng. Trong đó, ông Long và nhóm liên quan sở hữu gần 35% vốn, ứng với hơn 1.056 tỷ đồng; ông An và nhóm liên quan sở hữu hơn 55% vốn, ứng với gần 1.670 tỷ đồng. Ông Long và con rể là Hoàng Công Hợp lập ra Công ty Thành Trung, vốn điều lệ hơn 202 tỷ đồng.

Công ty Thành Trung là cổ đông góp hơn 58% cổ phần tại Công ty Thủ Đô - đơn vị sở hữu tòa nhà Capital Tower (số 109 Trần Hưng Đạo, Hà Nội). Ông An và em vợ sở hữu 75% cổ phần tại Công ty Sao Bắc. Ông An cũng là Chủ tịch Công ty Đại Lải, đồng thời sở hữu Công ty Chí Linh. Từ năm 2009-2010, ông Long và ông An dùng Công ty Thành Trung, Công ty Đại Lải và Công ty Chí Linh phát hành 3.380 trái phiếu, bán cho Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance) được 3.380 tỷ đồng.

Bị cáo Tạ Bá Long (ngoài cùng bên phải) và đồng phạm tại phiên xử.

Số tiền trên, ông Long và ông An dùng để tăng vốn điều lệ GPBank, một phần dùng chi tiêu cá nhân. Ông Long và ông An đã dùng một phần trong số tiền trên để mua cổ phần tăng vốn điều lệ GPBank; chi 512 tỷ đồng trả lãi trái phiếu và phí tư vấn phát hành trái phiếu; dùng 255 tỷ đồng cho hoạt động của các Công ty Thành Trung, Công ty Đại Lải và Công ty Chí Linh. Sau đó, do thiếu tiền trả nợ nên ông Long và ông An đã rút tiền của GPBank để trả nợ trái phiếu cho EVNFinance.

Năm 2011, ông Long ký với con rể là anh Hoàng Công Hợp thỏa thuận GPBank mua 58% diện tích tại tòa nhà Capital Tower từ Công ty Thành Trung với giá 2.200 tỷ đồng. Việc làm trên trái quy định bởi Công ty Thành Trung chưa được Công ty Thủ Đô (chủ sở hữu tòa nhà) chia cho diện tích sử dụng ứng với 58% cổ phần.

Năm 2016, anh Hoàng Công Hợp được Viện KSND Tối cao ra quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc do có xác nhận mắc bệnh từ Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Tiếp đó, ông Long ký với Nguyễn Ngọc Nam, cựu Giám đốc Công ty Sao Bắc hợp đồng xây dựng kinh doanh “Trung tâm Thương mại, văn phòng và Nhà ở An Khánh Sao Bắc GPBank”.

Trên cơ sở đó, Phạm Quyết Thắng, cựu Tổng Giám đốc GPBank đã ký ủy nhiệm chi, chuyển 1.700 tỷ đồng cho Công ty Sao Bắc. Từ 2 hợp đồng trên, GPBank đã chuyển 3.900 tỷ đồng cho phía nhóm ông Long và nhóm ông An. Số tiền nhận được, ông Long và ông An đã dùng 3.793 tỷ đồng để mua lại 3.380 trái phiếu trước hạn và trả lãi số trái phiếu này; Công ty Thành Trung sử dụng gần 3 tỷ đồng; ông An sử dụng cá nhân hơn 103 tỷ đồng. 

Tính đến ngày khởi tố vụ án, 13-7-2015, các Công ty Thành Trung và Sao Bắc nợ GPBank gần 3.900 tỷ đồng tiền gốc và 858 tỷ đồng tiền lãi, không có khả năng hoàn trả. Sau đó, gia đình ông Long đã trả cho GPBank số tiền hơn 864 tỷ đồng trong số 1.389 tỷ đồng ông Long phải chịu trách nhiệm. Gia đình ông An khắc phục được gần 84 tỷ đồng trong số 2.510 tỷ đồng ông An gây thất thoát. Ngoài ra, theo kết luận giám định, ông Long và ông An phải liên đới trả cho GPBank 858 tỷ đồng tiền lãi.

Theo kế hoạch, phiên toà xét xử vụ án này kết thúc vào ngày 26-12.

Nguyễn Hưng