Vụ án đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng do Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty CNC và Phan Sào Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online) cầm đầu đang trong giai đoạn nghị án kéo dài. Có một nhân vật là trợ thủ đắc lực cho hai trùm cờ bạc được dư luận rất quan tâm nhưng chưa thấy xuất hiện trong phiên toà xét xử vụ án này. 

Anh ta là Hoàng Thành Trung (40 tuổi, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) là Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt (viết tắt là Công ty Nam Việt). Trung hiện đang bị truy nã quốc tế sau khi giữ một khối tài sản lớn gồm vàng và USD trị giá đến 530 tỷ đồng. Đây là số tiền hưởng lợi bất hợp pháp từ đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng trên mạng mà có.

Hai bị cáo Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương.

Tài liệu của cơ quan tố tụng xác định, Trung từng là nhân viên của Công ty Nam Việt do Đỗ Bích Thủy làm Giám đốc. Thuỷ là chị họ của Phan Sào Nam và cũng là bị cáo trong vụ án này. Trung được Thuỷ giao cho phụ trách Văn phòng Công ty Nam Việt tại Hà Nội. Trung trực tiếp tuyển dụng và tiếp nhận 36 nhân viên từ VTC Intercom vào làm việc tại chi nhánh, sau đó tiếp tục tuyển dụng trên 80 người vào làm việc tại Văn phòng công ty tại Hà Nội để tham gia phục vụ và vận hành hệ thống game bài. 

Với quyền tự quyết ở Văn phòng công ty tại Hà Nội, Trung chỉ đạo nhiều nhân viên xây dựng, bổ sung, phát triển phần mềm cổng game bài Rikvip hoạt động trên nền tảng web và thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng). Từ đó đẩy dần lên hệ thống máy chủ của Công ty VTC Online thiết lập tại Công ty dữ liệu VNPT - Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông đăng ký theo các địa chỉ web, sau này là Rikvip.vn để tổ chức đánh bạc trực tuyến. 

Đến thời điểm vụ án này bị phát hiện và bắt giữ, hệ thống game bài này có tổng cộng 54 hình thức đánh bạc như: Tài xỉu, Ba cây, Tá lả, Xì tố, Bài cào, Xóc xóc, Liêng, Chắn, Tiến lên miền Nam, Tiến lên miền Bắc, Mậu binh, Poker, Sâm Lốc, Bầu cua, Số đỏ, Sicbo, Sấm truyền, Vương quốc Rik, Roulette, Thủy cung, Gái nhảy... Hệ thống game bài này sử dụng đồng tiền ảo (gọi là Rik) để tham gia đánh bạc trực tuyến trong cổng game bài Rikvip.

Sau khi hệ thống game bài Rikvip vận hành, Trung được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công ty Nam Việt, trực tiếp phụ trách, điều hành mọi hoạt động của Văn phòng công ty tại Hà Nội và ký đối soát. 

Để tăng cường phát triển game bài Rikvip, tăng doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến, Trung xây dựng 2 “đại lý tổng” với tài khoản là “Skyline” và “Worlbank69”, cùng 25 “đại lý cấp 1”, qua đó phát triển mạng lưới 5.877 “đại lý cấp 2” tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc để tuyên truyền, quảng bá, lôi kéo đối tượng tham gia đánh bạc; tạo điều kiện cho đối tượng đánh bạc giao dịch mua, bán Rik liên tục 24/24 giờ, với số lượng không giới hạn. 

Để có tiền thanh toán cho các giao dịch mua bán Rik giữa đại lý tổng “Skyline” và các “đại lý cấp 1”, Trung trao đổi để Phan Sào Nam chỉ đạo cấp dưới nộp tiền mặt vào 3 tài khoản do đại lý “Skyline” sử dụng. Để quản lý các “đại lý cấp 1”, Trung chỉ đạo cấp dưới lập trình xây dựng chương trình quản lý đại lý, thao tác mua, bán Rik giữa “đại lý cấp 1” với đại lý tổng “Skyline” và “Worldbank69”.

Khoảng tháng 9-2015, Trung chỉ đạo cấp dưới xây dựng hệ thống phần mềm sinh thẻ và gạch thẻ có tên là Gocoin, mục đích sử dụng thanh toán cho cổng game bài Rikvip. Sau khi xây dựng hệ thống, Trung bàn bạc với Phan Sào Nam để Công ty VTC Online ký hợp đồng với các đơn vị phân phối là: Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Viettel, Công ty cổ phần Công nghệ ViMo, Công ty cổ phần Dịch vụ di động trực tuyến, Công ty cổ phần Phân phối Alego với tổng doanh thu phát hành thẻ Gocoin hơn 367 tỷ đồng.

Sau khi trừ chiết khấu hơn 22 tỷ 140 triệu đồng cho các đơn vị phân phối, doanh thu Gocoin mà các đơn vị phát hành thẻ (Công ty VTC Online, Công ty Hải Khánh, Công ty Long Hải) được hưởng hơn 345 tỷ đồng. Trong giai đoạn Rikvip hoạt động, Trung cùng với Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương còn chỉ đạo xây dựng tích hợp cổng game bài 23Zdo (sử dụng tiền ảo Zdo). 

Khi Rikvip chuyển sang giai đoạn Tip.Club, bộ ba Trung-Nam-Dương chỉ đạo xây dựng tích hợp cổng game bài ZonClub (sử dụng tiền ảo Zon) cung cấp các hình thức đánh bạc trực tuyến tương tự như game bài Rikvip và Tip.Club nhằm mục đích cho đối tượng đánh bạc có nhiều lựa chọn. 

Đối tượng đánh bạc có thể chuyển đổi tiền ảo Rik, Zon, Zdo để tham gia đánh bạc trực tuyến tại các các cổng game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, ZonClub, vì tất cả các cổng game bài đều hoạt động chung trên nền kỹ thuật, hệ thống thanh toán điện tử, hệ thống đại lý và đều được vận hành tại Công ty Nam Việt.

Sau khi hoàn thiện các công đoạn cho việc phát hành game bài Rikvip/ Tip.Club, Trung trực tiếp liên hệ và xây dựng hệ thống đại lý cấp 1 để phát triển, mở rộng mạng lưới game bài. Người được Trung tuyển chọn làm đại lý cấp 1 chủ yếu là người chơi bạc, hoặc người đang là đại lý cấp 2 có số lượng lớn trong giao dịch mua bán Rik, hoặc thông qua giới thiệu của các đại lý cấp 1 khác. 

Từ tháng 7-2015 đến tháng 3-2017, Trung xây dựng được 25 đại lý cấp 1 ở nhiều tỉnh, thành phố trong nước. Các đại lý cấp 1 sau khi được tạo tài khoản tiếp tục mở rộng, xây dựng hệ thống cấp 2 cho mình. Sau đó treo băng zôn, biển quảng cáo tại các địa điểm, chi nhánh đại lý để quảng bá, giới thiệu về các hình thức đánh bạc, mua bán Rik, Zdo, Zon đã lôi kéo được số lượng rất lớn người chơi bạc và số lượng tiền đặc biệt lớn tham gia đánh bạc.

Với sự hiểu biết và tầm ảnh hưởng của mình, Trung chủ động đề nghị và cung cấp phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet cho Phan Sào Nam để anh này tìm đối tác phát hành. 

Sau đó, Trung tuyển đội ngũ kỹ thuật giỏi của Công ty VTC Intecom sang Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen, đồng thời phối hợp vận hành hệ thống máy chủ, xây dựng và quản lý hệ thống 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” trên toàn quốc để tổ chức đánh bạc trực tuyến. 

Sau khi bị bắt, Nam khai, đã chuyển cho Trung và một đối tượng giúp việc cho Trung chi phí và cất giữ vàng, USD trị giá 530 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của Trung đủ yếu tố cấu thành tội tổ chức đánh bạc. Quá trình khởi tố điều tra vụ án này, do Trung đã bỏ trốn ra nước ngoài nên cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Ban Thư ký Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế. Đến thời điểm này, cơ quan điều tra chưa bắt được Trung nên ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can Trung, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

Nguyễn Hưng