Theo nội dung vụ việc, năm 2016, trong quá trình xác minh tố giác của người dân về bị lừa đảo số tiền 3 tỷ đồng, PC44 phát hiện Đỗ Hữu Lê Hùng (quốc tịch Australia), bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) ra lệnh truy nã từ năm 2002 về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau đó, PC44 Công an TP Cần Thơ đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Hùng, theo lệnh truy nã trên và thu giữ số hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD (nghi là giả, nêu trên) mà Rafael đưa cho ông Hùng.

PC44 bàn giao ông Hùng cho cơ quan điều tra (Bộ Công an) thụ lý. Sau đó, ông Hùng có quyết định đình nã, đến ngày 24-7-2017, cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Hùng, do hành vi không nguy hiểm cho xã hội.

Theo Công an TP Cần Thơ, trong thời gian ông Hùng bị tạm giữ thì ông Rafael cũng có mặt tại Cần Thơ. PC44 đã ký quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Rafael, chờ kết quả xác minh từ cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, việc xác minh nguồn hối phiếu trên phải qua đường Ngoại giao và cần phải có thời gian nên PC44 ra quyết định hủy quyết định cấm xuất cảnh đối với ông Rafael.