Công ty CNC “qua mặt” cơ quan quản lý (?)

• Hàng tỷ đồng đánh bạc được chuyển qua các “chân rết” của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam
• Ngày đầu xét xử 92 bị cáo trong đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng trên mạng

Trả lời thẩm vấn HĐXX, ông Nguyễn Thanh Hoá cho biết, ông là người ký tờ trình báo cáo lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát về việc thành lập công ty nghiệp vụ. Trong tờ trình nêu rõ, C50 góp 20% vốn vào công ty nghiệp vụ và cử người tham gia. Sau khi được phê duyệt của các cấp lãnh đạo về việc thành lập công ty nghiệp vụ, C50 và Công ty CNC ký biên bản ghi nhớ về việc, C50 góp 20% vốn vào Công ty CNC và cử người tham gia. Nhưng sau khi Tổng Cục trưởng Phan Văn Vĩnh ký quyết định về việc thành lập Công ty CNC làm công ty nghiệp vụ, thì C50 nhận thấy không có khả năng góp 20% vốn như dự tính ban đầu. Vì thế, ông Hoá đã nói lại với Nguyễn Văn Dương và báo cáo với ông Phan Văn Vĩnh.

Ông Nguyễn Thanh Hóa và bị cáo Nguyễn Văn Dương.

Theo ông Hoá, việc C50 không có vốn góp với Công ty CNC có thể hiểu rằng, CNC không phải là công ty nghiệp vụ của C50 mà chỉ là một công ty bình thường. Ông Hoá lý giải về việc, C50 không ra văn bản thông báo chấm dứt hợp tác với Công ty CNC do không có vốn góp là vì ông sơ suất do chưa kịp thời ra văn bản vô hiệu hoá biên bản ghi nhớ hợp tác ở thời điểm đó.

“Tôi cũng nói với Nguyễn Văn Dương rằng, chúng tôi không hợp tác với Công ty CNC của anh nữa.”, ông Hoá nói HĐXX gọi bị cáo Dương đối chất, Dương đề nghị HĐXX xem xét lời khai của bị cáo trong hồ sơ vụ án, vì bị cáo không muốn nói lại điều này. 

Giải thích về việc “CNC không là công ty nghiệp vụ của C50 nhưng vẫn thường xuyên gửi báo cáo lên C50?”. Ông Hoá cho biết, Công ty CNC hoạt động trong lĩnh vực do C50 quản lý nên phải báo cáo là việc bình thường, vì báo cáo để C50 kiểm soát. “Tôi nói với Dương, Công ty CNC hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, chứ C50 không hướng dẫn, chỉ đạo CNC hoạt động riêng. Chúng tôi chỉ sử dụng Công ty CNC khi thực hiện biện pháp nghiệp vụ khi cần thiết, chứ không phải C50 thường xuyên chỉ đạo CNC thực hiện theo ý mình”, ông Hoá nói. Về quan hệ của C50 với Công ty CNC, ông Hoá cho biết “Tôi là người chịu trách nhiệm cao nhất của C50 trong việc quản lý Công ty CNC. Và tôi đã khẳng định trong văn bản do mình ký, C50 phối hợp với Công ty CNC để hoạt động nghiệp vụ. Chứ tôi không ký văn bản nào thể hiện, CNC là công ty nghiệp vụ của C50”.

Về việc Công ty CNC và Công ty VTC Online ký hợp đồng hợp tác hoạt động cổng thanh toán cho hệ thống game bài Rikvip nhưng không có giấy phép, ông Hoá nói, được báo cáo việc này. Tuy nhiên thời điểm đó, pháp luật chưa quy định, không có giấy phép hoạt động là vi phạm pháp luật. 

Và ông cũng không nhận được báo cáo của Phòng Tham mưu về việc, Công ty CNC hợp tác với Công ty VTC Online để tổ chức đánh bạc. Điều này, ông cũng báo cáo cấp trên là ông Phan Văn Vĩnh. Về việc Công ty CNC hoạt động game bài Rikvip và 23Zdo không có giấy phép, ông Hoá cho biết, việc xử phạt theo quy định đối với Công ty CNC là trách nhiệm Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Theo lời khai của ông Hoá, khi Công ty CNC hoạt động, nhiều cơ quan chức năng đã vào cuộc thanh tra, kiểm tra nhưng không đơn vị nào báo lại cho C50 biết, CNC đã vi phạm gì. C50 cũng không nhận được đơn thư tố cáo của quần chúng nhân dân về hành vi tổ chức đánh bạc của Công ty CNC và Công ty VTC Online. Vì thế C50 không có cơ sở để xử lý vi phạm của CNC.

Chủ toạ phiên toà công bố lời khai của cấp dưới ông Hoá tại cơ quan điều tra. Lời khai thể hiện, ông Hoá chỉ đạo cấp dưới làm văn bản báo cáo Bộ Công an về việc, Công ty CNC và Công ty VTC Online hoạt động cổng thanh toán cho dịch vụ game bài Rikvip có giấy phép. Cấp dưới của ông Hoá thấy không đúng và nói lại thì ông Hoá bảo “biết gì mà nói”. Cấp dưới của ông Hoá khai, biết chỉ đạo của ông Hoá là sai, nhưng vì ông Hoá là Thủ trưởng trực tiếp nên không dám làm trái. Trả lời HĐXX về việc này, ông Hoá nói “Tôi hoàn toàn nhận trách nhiệm về việc hai cổng game bài Rikvip và 23Zdo hoạt động không có giấy phép. Tôi không đổ lỗi cho cấp dưới của mình vì họ thực hiện theo chỉ đạo của tôi”.

Chiều 20-11, HĐXX và đại diện Viện kiểm sát tiếp tục thẩm vấn ông Hoá những vấn đề liên quan đến việc, ông ký các văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền cấp phép cho Công ty CNC hoạt động cổng thanh toán dịch game bài Rikvip. Ông Hoá nói, khi mới bị bắt tạm giam, tinh thần của ông không ổn định, sức khoẻ không tốt nên có nhiều lời khai không chính xác. HĐXX công bố biên bản kiểm tra sức khoẻ trong thời gian lấy cung.

Biên bản cho thấy, sức khoẻ của ông Hoá rất đảm bảo trước khi lấy lời khai. Nhưng ông Hoá nói, sức khoẻ của ông diễn biến thất thường, lúc khoẻ, lúc yếu. Với lý do sức khoẻ không đảm bảo, suốt thời gian thẩm vấn chiều 20-11, HĐXX nhiều lần phải cho ông Hoá xem lại những văn bản do ông ký để ông nhớ lại.