Lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng tiền hoàn thuế, vợ chồng giám đốc bị truy tố

• Chặt đứt những đường dây lừa đảo tiền thuế ở TP HCM
• Hàng loạt chiêu trò chiếm đoạt tiền thuế Nhà nước
• Điều tra một công ty có dấu hiệu chiếm đoạt tiền thuế hàng trăm tỷ đồng
• Xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng lớn nhất từ trước đến nay

Kết quả điều tra cho thấy, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Tân Phát Đạt hình thành từ tháng 7-2011 do bà Lê Thị Kim làm Giám đốc, nhưng thực tế người chồng là Nguyễn Thành Vỹ quản lý, điều hành mua bán sim, card điện thoại. Hơn 3 năm sau đó, doanh nghiệp đăng ký lại và chuyển đổi người giữ chức Giám đốc là Nguyễn Thành Vỹ.

Sau cuộc thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an tỉnh Bình Định điều tra và xử lý theo quy định pháp luật do có dấu hiệu tội phạm

Do mưu tính lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nên Công ty Tân Phát Đạt chuyển tiền mua sim, card điện thoại cho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ viễn thông Linh San ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Sau đó, nhân viên phía đối tác rút tiền mặt rồi nộp lại vào tài khoản của Công ty Tân Phát Đạt để doanh nghiệp này chuyển tiếp cho đối tác nhằm mục đích có được chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với những hóa đơn mua bán trên 20 triệu đồng. Cứ thế hai bên “chuyển qua, nộp lại” nhiều ngày liên tục, thậm chí có ngày đến 10 lần với tổng số tiền lên đến 50 tỷ đồng. Bằng chiêu thức này, từ tháng 9 đến tháng 11-2013 Công ty Tân Phát Đạt có được chứng từ chứng minh đã thanh toán cho đối tác qua ngân hàng với tổng số tiền trên 331,4 tỷ đồng, nhưng thực tế chỉ mua sim, card điện thoại với tổng trị giá 61,5 tỷ đồng, phần còn lại 269,8 tỷ đồng chỉ là số tiền mua “khống” hàng hóa trên hóa đơn.

Chánh thanh tra tỉnh Bình Định ban hành quyết định yêu cầu một số cán bộ Cục thuế Bình Định, Chi cục thuế TP Quy Nhơn thu hồi, nộp trả ngân sách số tiền đã hoàn thuế GTGT trái pháp luật cho Công ty Tân Phát Đạt

Để chứng minh nguồn tiền mua sim, card, Nguyễn Thành Vỹ còn lập khống hồ sơ vay - mượn gần 291 tỷ đồng của 12 cá nhân ở TP Quy Nhơn để chứng minh việc huy động vốn. Khi cơ quan điều tra vào cuộc xác minh đã phát hiện nhiều trường hợp không đúng họ tên, địa chỉ, thậm chí một số người khẳng định không hề cho Công ty Tân Phát Đạt vay - mượn tiền. Bằng những thủ đoạn nêu trên, vợ chồng Nguyễn Thành Vỹ - Lê Thị Kim Yến đã được Cục thuế tỉnh Bình Định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền 29 tỷ đồng. Đối chiếu các khoản nợ thuế Công ty Tân Phát Đạt đã nộp lại sau khi được hoàn thuế GTGT thì vợ chồng Nguyễn Thành Vỹ - Lê Thị Kim Yến đã chiếm đoạt 11,3 tỷ đồng.

Chi cục thuế TP Quy Nhơn - nơi bà Hồ Thị Thơ làm việc nhưng đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi xác nhận và đề nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thuế GTGT trái pháp luật cho Công ty Tân Phát Đạt

Điều đáng nói là khi được phân công làm tổ trưởng kiểm tra hồ sơ hoàn thuế GTGT của Công ty Tân Phát Đạt, bà Hồ Thị Thơ - cán bộ Chi cục thuế TP Quy Nhơn không kiểm tra số lượng hàng hóa tồn kho thực tế, không xác minh sự thật về nguồn vốn huy động để mua sim, card điện thoại…mà vẫn lập thủ tục đề xuất Chi cục trưởng Chi cục thuế TP Quy Nhơn xác nhận đủ điều kiện hoàn thuế GTGT và đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Theo đó, ngày 25-1-2014 Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Định ban hành quyết định hoàn thuế GTGT 29 tỷ đồng cho Công ty Tân Phát Đạt. Sau khi nhận được tiền hoàn thuế GTGT chuyển trả vào tài khoản của doanh nghiệp tại ngân hàng, Công ty Tân Phát Đạt tiếp tục hoạt động kinh doanh hơn hai năm nữa thì bị Chi cục thuế TP Quy Nhơn áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế, Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bình Định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do treo nợ thuế GTGT kéo dài.

Chiêu trò lừa đảo của vợ chồng Nguyễn Thành Vỹ - Lê Thị Kim Yến đã bị phát hiện sau một cuộc thanh tra đơn đơn tố cáo cán bộ Chi cục thuế TP Quy Nhơn tiếp tay doanh nghiệp, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước, chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT. Tại kết luận thanh tra ngày 6-12-2018, ông Hồ Quốc Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo Chánh thanh tra chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định điều tra và xử lý theo quy định pháp luật; ông Nguyễn Văn Thơm – Chánh thanh tra tỉnh Bình Định ban hành quyết định yêu cầu  các ông Phạm Ngọc Hải  - Phó Cục trưởng Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Định, Nguyễn Trung Thành - nguyên Phó Cục trưởng, Hồ Thị Thơ - cán bộ Chi cục thuế TP Quy Nhơn, Đỗ Hồng Lâm - cán bộ Cục thuế tỉnh Bình Định…phải thu hồi hơn 11 tỷ đồng đã hoàn thuế GTGT trái pháp luật cho Công ty Tân Phát Đạt.