Lập khống hợp đồng, chiếm đoạt hơn 6,7 tỷ đồng hoàn thuế GTGT
- Chỉ đạo cấp dưới lập khống hợp đồng vay vốn để chiếm đoạt 205 tỷ đồng
- Nhân viên bưu điện lừa đảo hàng trăm triệu đồng
- Cán bộ huyện lập khống dự án để chiếm đoạt tiền
Ngày 30-5, cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TP Hồ Chí Minh truy tố Mai Hữu Thung (57 tuổi, Giám đốc Công ty CP Kho cảng xăng dầu Hàng không miền Nam, viết tắt là Công ty SAPL), Trần Quang Minh (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV XD TM Thiên Kim), Phạm Thị Ngọc (37 tuổi, kế toán trưởng của Công ty SAPL) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Công ty SAPL là chủ đầu tư dự án "Kho xăng dầu Hàng không miền Nam" tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.
Đầu năm 2012, Mai Hữu Thung ký hợp đồng giao Công ty TNHH Thiên Kim thi công các hạng mục kè bảo vệ bờ, cầu cảng, san lấp bổ sung phục vụ cho dự án "Kho xăng dầu Hàng không miền Nam".
Trên thực tế, Công ty TNHH Thiên Kim không có năng lực tài chính, không có năng lực thi công nên mới chỉ thực hiện một số công việc trong các hạng mục này. Dù vậy, theo thỏa thuận, Minh vẫn xuất 14 hóa đơn GTGT tạm ứng tiền thi công không đúng thực tế. Biết rõ những hóa đơn này sẽ được Công ty SAPL sử dụng kê khai đầu vào, lập hồ sơ báo cáo hoàn thuế nhằm chiếm đoạt tiền của Nhà nước.
Nhưng vì lợi ích của Công ty TNHH Thiên Kim, Minh vẫn phớt lờ. Bằng 12/14 hóa đơn GTGT được Công ty TNHH Thiên Kim lập khống, Thung yêu cầu Ngọc lập hồ sơ báo cáo hoàn thuế đối với kỳ phát sinh thuế từ tháng 4-2012 đến tháng 11-2012 không đúng thực tế, qua đó chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT hơn 6,7 tỷ đồng.
