Nhiều doanh nghiệp khai thác cát, sỏi "dính án" mua bán hóa đơn trái phép?

• Bắt giam Phó Giám đốc DNTN Tuyết Liêm về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
• Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn chứng từ tại doanh nghiệp Tuyết Liêm
• Xử lý nghiêm doanh nghiệp khai thác cát, sỏi trốn thuế

Theo Cơ quan Công an, thời gian gần đây, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế liên tục nhận tin tố giác của người dân về việc một số đối tượng có hành vi khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương. Các đối tượng này có phương thức thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi khi sử dụng phương tiện hút cát loại nhỏ, chia thành nhiều nhóm và tổ chức khai cát trái phép vào ban đêm từ khoảng 20h tối đến 6h sáng ngày hôm sau nhằm lách luật tránh bị xử lý hình sự. Đặc biệt, hoạt động này có sự bao che, làm ngơ của các lực lượng chức năng.

Trước tình hình phức tạp này, Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và lãnh đạo Cục CSGT đã chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh nhằm làm rõ hành vi của các đối tượng. Qua công tác điều tra, Cơ quan công an xác định có đường dây mua bán hóa đơn để hợp thức hóa khối lượng lớn cát, sỏi do khai thác, mua bán trái phép liên quan đến Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV Vận tải Tuấn Phát (Công ty Tuấn Phát) đóng trên địa bàn TP Huế và các Công ty có liên quan.

Bãi tập kết cát hàng nghìn khối cát của DNTN Tuyết Liêm đã được Cơ quan Công an đình chỉ hoạt động.

Sau thời gian theo dõi, ngày 1-7, các tổ công tác trong ban chuyên án đồng loạt kiểm tra 3 bến bãi của DNTN Tuyết Liêm và Công ty Tuấn Phát. Trong đó có 1 bãi cát trên bờ sông Bạch Yến (tổ 4, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà); 1 bãi cát trên bờ sông Hương và 1 bãi cát trên khu đất của DNTN Tuyết Liêm (thôn Hải Cát, phường Hương Thọ, thị xã Hương Trà).

 Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện ở 3 bãi này chứa gần 50.000 m3 cát nhưng doanh nghiệp không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc toàn bộ số lượng cát nên tiến hành tạm giữ 6 phương tiện đường thủy, 3 băng tải cát từ sông lên bãi, 3 máy xúc, 2 ô tô các đối tượng dùng để khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép.

Cơ quan Công an cùng các đơn vị kiểm tra một số bãi tập kết cát, sỏi của các doanh nghiệp, Công ty có liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn trái phép.

Tiếp đó, Cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp đối với DNTN Tuyết Liêm (số 217 Phan Bội Châu, phường Trường An, TP Huế) và Hợp tác xã Xuân Long (số 15 Vạn Xuân, phường Kim Long, TP Huế); Công ty CP xây dựng 939 (số 2 Tam Thai, phường Trường An, TP Huế) và một số doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quá trình khám xét đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phản ánh hành vi mua bán hóa đơn, chứng từ hợp thức hóa nguồn gốc cát sỏi khai thác, mua bán cát trái phép.

Đọc lệnh khám xét trụ sở DNTN Tuyết Liêm.

Đến chiều 7-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Liêm (SN 1968, trú 217 Phan Bội Châu, phường Trường An, TP Huế), Phó Giám đốc DNTN Tuyết Liêm và Nguyễn Thanh Thủy (31 tuổi, trú ở TP Huế), kế toán của doanh nghiệp này để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc DNTN Tuyết Liêm bị Cơ quan công an khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ.

Qua tìm hiểu được biết, DNTN Tuyết Liêm được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp phép khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại bãi bồi thôn Hạ (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) trong thời hạn 5 năm với tổng trữ lượng 192.059m3, công suất khai thác 21.450m3/1 năm theo quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 24-7-2013. Doanh nghiệp này do bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1973) làm Giám đốc. Trong thời gian hoạt động, DNTN này đã lợi dụng việc được cấp phép khai thác khoáng sản để mua hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng cát khai thác, mua bán trái phép.

Hiện vụ án đang được Cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.