Làm giả phiếu thu, ẵm tiền tỷ

• Nữ kế toán trưởng lấy phiếu thu công ty lừa góp vốn gần 24 tỷ đồng
• Thu tiền bằng phiếu thu… không số (!?)

Theo kết luận, từ năm 2012 đến 2014, Công ty TNHH MTV Bách Mỹ Nội Y (Công ty Bách Mỹ Nội Y, trụ sở đặt tại Cụm CN-TTCN TP Vị Thanh,  Hậu Giang) có ký kết 2 hợp đồng dịch vụ với Công ty Đế Chế. Công ty Đế Chế có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ khai báo hải quan, làm thủ tục giao nhận hàng hóa, hoàn thành các thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên vật liệu vải sợi từ Đài Loan sang Việt Nam và xuất khẩu thành phẩm từ Việt Nam sang Đài Loan. Công ty Bách Mỹ Nội Y có trách nhiệm trả phí dịch vụ theo thỏa thuận.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công, ông Bồ Vĩ Sâm (Công ty Đế Chế) nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của đối tác nên mỗi lần Công ty Bách Mỹ Nội Y báo cho Sâm biết hàng hóa (nguyên liệu vải chính) đã nhập về Việt Nam và yêu cầu Sâm thực hiện các thủ tục hành chính nhập khẩu, thì một mặt Sâm liên hệ với Chi cục Hải quan Tây Đô để làm thủ tục nhập khẩu, mặt khác Sâm điện thoại nói dối với Công ty Bách Mỹ Nội Y là Chi cục Hải quan Tây Đô yêu cầu đóng 5% đến 10% tạm ứng thuế VAT trên tổng giá trị hàng hóa thì mới được nhận hàng. Sâm đưa ra lý do Công ty Bách Mỹ Nội Y mới thành lập và hoạt động tại Việt Nam nên bắt buộc phải nộp tiền tạm ứng thuế VAT, khi nào thanh khoản hợp đồng Chi cục Hải quan Tây Đô sẽ hoàn lại khoản thu nói trên cho Công ty Bách Mỹ Nội Y. Sâm còn yêu cầu Công ty Bách Mỹ Nội Y chuyển tiền trực tiếp cho Sâm hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân để Sâm nộp cho hải quan.

Tin tưởng Sâm nên khi nhập khẩu hàng hóa, Công ty Bách Mỹ Nội Y đã  chuyển tiền theo yêu cầu của Sâm. Từ ngày 26/4/2012 đến 16/10/2014, Sâm đã 65 lần làm các thủ tục hành chính nhập khẩu nguyên liệu cho Công ty Bách Mỹ Nội Y và được Công ty Bách Mỹ Nội Y chuyển  gần 1,3 tỉ đồng. Và Sâm đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để tiêu xài cá nhân.

Để tạo niềm tin, sau mỗi lần nhận tiền, Sâm tự làm giả 46 biên lai thu tiền của Cục Hải quan TP Cần Thơ để giao cho Công ty Bách Mỹ Nội Y. Sau khi thanh khoản hợp đồng, cuối tháng 9-2014, Công ty Bách Mỹ Nội Y yêu cầu Sâm liên hệ với hải quan cho Công ty Bách Mỹ Nội Y nhận lại số tiền mà công ty này đã tạm ứng thuế VAT trước đây.

Do số tiền chiếm đoạt sâm đã tiêu xài hết nên Sâm  đã làm giả  2 công văn của Cục Hải quan TP Cần Thơ  với nội dung, Cục Hải quan Cần Thơ sẽ hoàn lại số tiền đã tạm thu của Công ty Bách Mỹ Nội Y trong vòng 30 ngày, rồi dùng email gửi cho Công ty Bách Mỹ Nội Y. Tuy nhiên, đến hạn 30 ngày không thấy Sâm chuyển tiền trả, Công ty Bách Mỹ Nội Y gửi công văn đến Chi cục Hải quan Tây Đô xác minh thì mới biết mình đã bị lừa…

Sau khi vụ việc bị phát hiện Sâm đã bỏ trốn, đến  ngày 21/7 thì bị cơ quan ANĐT, Công an TP Cần Thơ bắt giữ.