Theo cơ quan điều tra, Tùng là giám đốc Công ty Sao Nam (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh), chuyên kinh doanh về thiết kế và thi công trang trí nội thất văn phòng. 

Lê Thanh Tùng tại cơ quan điều tra. 

Qua các mối quan hệ, Tùng quen biết với anh Trần Tuấn Hải (ngụ tỉnh Trà Vinh) và hỏi vay tiền. Từ tháng 3 đến tháng 10-2017, anh Hải đã nhiều lần chuyển khoản và trực tiếp đưa cho Tùng số tiền là 3,5 tỷ đồng. Tháng 12-2017, đến hạn trả tiền, anh Hải nhiều lần gặp Tùng yêu cầu trả lại số tiền trên. 

Tùng viện cớ đã cho người em trai mượn đầu tư kinh doanh và tiếp tục hẹn thời gian trả nợ. Anh Hải đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Tùng đến cơ quan Công an. Tùng đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Tuấn Minh