Khởi tố, bắt giam ông Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op

• Khởi tố, bắt giam giám đốc nâng khống thiết bị y tế lên 10 tỷ đồng
• Công an TP Hồ Chí Minh ngăn chặn hiệu quả tội phạm người nước ngoài
• Công an TP Hồ Chí Minh đảm bảo ANTT tại Cụm HKQT Tân Sơn Nhất

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh, các quyết định, lệnh trên được thực hiện sau quá trình xác minh giải quyết nguồn tin về tội phạm theo Kết luận của Thanh tra TP Hồ Chí Minh về việc chấp hành quy định pháp luật tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố (Saigon Co.op).

Ông Diệp Dũng.

Quá trình khám xét, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh thu giữ một số tài liệu phục vụ công tác điều tra. Các quyết định, lệnh của Cơ quan điều tra đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh phê chuẩn.

Trước đó, vào cuối tháng 7/2020, ông Diệp Dũng đã bị Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh ra quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, đình chỉ các vai trò Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Bí thư Đảng ủy tại Đảng bộ Saigon Co.op.

Hai tháng sau, ông Diệp Dũng được Thành ủy TP Hồ Chí Minh điều động đến nhận công tác tại Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP (HFIC). Đến tháng 11-2020, ông Diệp Dũng tiếp tục được điều động đến nhận nhiệm vụ mới tại Công ty TNHH MTV Xổ sổ kiến thiết TP Hồ Chí Minh.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xác định ông Diệp Dũng đã tổ chức chỉ đạo huy động tăng vốn trái pháp luật, tổ chức đại hội thường niên trái pháp luật, thực hiện công tác cán bộ trái quy định của Đảng và không trung thực với tổ chức khi có yêu cầu báo cáo.

Saigon Co.op bị chỉ ra một số sai phạm trong hoạt động tài chính, trong đó đặc biệt là sai phạm liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.

Theo kết luận thanh tra được công bố cuối tháng 7/2020 về các sai phạm tại Saigon Co.op, Thanh tra TP Hồ Chí Minh chỉ ra Saigon Co.op có một số sai phạm trong hoạt động tài chính, trong đó đặc biệt là sai phạm liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, đầu năm 2020, Đại hội thành viên bất thường Saigon Co.op ra nghị quyết thống nhất tăng vốn điều lệ từ 3.200 tỷ đồng lên hơn 6.797 tỷ đồng theo phương án huy động vốn từ các thành viên. Có 20/26 hợp tác xã thành viên góp vốn với tổng số tiền hơn 3.597 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc huy động vốn này lại có những bất thường, nhất là trong các năm 2018, 2019, một số hợp tác xã (HTX) có mức lợi nhuận sau thuế dưới 6 tỷ đồng không tham gia góp vốn. Trong khi đó, phần lớn HTX có lợi nhuận sau thuế từ 24 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng lại tham gia góp với số vốn góp hàng trăm tỷ đồng.

Việc này được Thanh tra TP Hồ Chí Minh nêu rõ: “Do tỉ suất lợi nhuận sau thuế đạt được từ 26% - 39% trên vốn góp nên nhu cầu của các cá nhân, tổ chức muốn đầu tư vào Saigon Co.op là có cơ sở. Điều này cũng cho thấy nếu không làm rõ được nguồn vốn tăng lên thì Saigon Co.op sẽ bị chi phối bởi các tổ chức, cá nhân bên ngoài và không giữ được nguyên tắc tổ chức, hoạt động”.

Ngoài ra, Thanh tra TP Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ những sai phạm là có dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế của thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Việc làm này có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Kết luận của Thanh tra TP Hồ Chí Minh cũng nêu rõ, các sai phạm nêu trên thuộc trách nhiệm của HĐQT Liên hiệp, Thành viên Liên hiệp, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan tại các thời kỳ.

Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh đã hủy 4 nội dung đăng ký thay đổi lần thứ 34 của Saigon Co.op, không thừa nhận số vốn góp 3.597 tỷ đồng của các HTX thành viên hồi đầu năm 2020 với lý do “doanh nghiệp khai báo thông tin chưa chính xác” đồng thời khôi phục giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 33 của Saigon Co.op với vốn điều lệ như cũ là 3.200 tỷ đồng.

Trước khi chuyển công tác về Saigon Co.op, ông Diệp Dũng là Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP Hồ Chí Minh, từng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận.