Hai nữ Giám đốc doanh nghiệp bị bắt tạm giam về hành vi mua bán hóa đơn trái phép

• Khởi tố giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép
• Làm rõ vụ mua bán trái phép hoá đơn GTGT trị giá gần 1.500 tỷ đồng
• Nhiều lợi ích cho doanh nghiệp khi sử dụng hóa đơn điện tử

Đó là Nguyễn Cửu Thanh Tâm (37 tuổi) trú ở 10 Nguyễn Du, phường Xương Huân, TP Nha Trang và Phạm Thị Hải (37 tuổi) đăng ký nhân khẩu ở thôn Cao Khánh, xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn, nhưng tạm trú ở 30 Bùi Thị Xuân, phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh. 

Trước khi vào vòng tố tụng hình sự, Nguyễn Cửu Thanh Tâm là nữ Giám đốc Công ty TNHH TM-KT Thịnh Phát ở tổ dân phố 4, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), chuyên nghề khai thác khoáng sản đá, cát, sỏi, đất sét; Phạm Thị Hải là nữ Giám đốc Công ty TNHHTM-DV Ngọc Minh Khánh Sơn ở 27 Kim Đồng, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH TM-XD Giang Vy ở thôn Bến Lễ, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa).

Vụ việc khởi đầu từ nạn khai thác cát trái phép lộng hành tái diễn liên tục trên sông Cái qua địa phận huyện Khánh Vĩnh, Diên Khánh và TP Nha Trang. Điều đáng nói là hoạt động khai thác cát trái phép do một số doanh nghiệp điều hành, cung cấp cát cho nhiều dự án đầu tư xây dựng bằng hóa đơn mua bán trái phép.

Công ty TNHH TM-KT Thịnh Phát huy động nhiều xe cơ giới hoạt động khai thác cát trái phép.

Sau nhiều ngày đêm tìm cách tiếp cận những điểm khai thác cát trái phép ven sông Cái, sáng ngày 9-9-2017, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ kiểm tra điểm khai thác cát ở thôn Lễ Thịnh, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, vây bắt quả tang hoạt động khai thác cát của Công ty TNHH thương mại và khai thác Thịnh Phát. Cùng với việc lập biên bản hiện trường hơn 53.000m³ cát, lực lượng Công an tạm giữ 3 xe tải ben, 2 máy múc cát và một số thuyền máy vận chuyển cát.

Khi khám xét khẩn cấp tại trụ sở của Công ty TNHH TM-KT Thịnh Phát ở tổ dân phố 4, thị trấn Diên Khánh và Chi nhánh doanh nghiệp này tại thôn Hạ, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, các điều tra viên thu giữ hàng loạt hóa đơn, chứng từ hoạt động khai thác cát trái phép có liên quan đến Công ty TNHH TM-XD Giang Vy và Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Ngọc Minh Khánh Sơn. Số lượng cát thể hiện trên những hóa đơn mua bán trái phép lên tới 219.739 m3 với tổng số tiền gần 16 tỷ đồng.

Được biết, ngoài hai nữ Giám đốc nêu trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng khác tại hai doanh nghiệp ở Khánh Hòa, có liên quan đến hoạt động khai thác cát và mua bán trái phép hóa đơn.

Ngoài việc điều tra xử lý về hành vi mua bán hóa đơn trái phép, các điều tra viên đang đấu tranh mở rộng để làm rõ hành vi vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên của các doanh nghiệp có liên quan.