Đến nay, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Charles Onyedikachi Nnamoko cùng Izuchukwu Williams Ezeh (SN 1991, quốc tịch Nigeria) và Lù Thị Thanh Thúy (SN 1993) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 11-2018 đến tháng 4-2019, theo chỉ đạo của 2 bị can mang quốc tịch Nigeria, Lù Thị Thanh Thúy sử dụng các số điện thoại 0345.903170 và 0382.209.948 gọi điện cho người bị hại, mạo danh là nhân viên Hải quan, thông báo họ có gói hàng từ nước ngoài chuyển về, yêu cầu chuyển tiền để nhận được gói hàng này.

Khi người bị hại đồng ý chuyển tiền, Lù Thị Thanh Thúy cung cấp 2 tài khoản mở tại ngân hàng số 105869399407, chủ tài khoản Nguyen Duy Dung và số 104869698188, chủ tài khoản Ngo Trinh Mai Tran để nhận tiền của người bị hại.

Sau đó, các bị can sử dụng nhiều lý do khác nhau để câu nhử người bị hại tiếp tục chuyển tiền như: Ở trong gói hàng có nhiều tiền, phải chuyển tiền thêm để nhận hàng; Cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ gói hàng, phải nộp tiền phạt; Để nhận được gói hàng trong ngày, phải nộp tiền phí chuyển phát nhanh...

Qua Báo CAND, Cơ quan ANĐT Bộ Công an thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị các cá nhân đã từng chuyển tiền vào 2 tài khoản nên trên, liên hệ với Cơ quan ANĐT Bộ Công an, địa chỉ số: 254 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh; số điện thoại 06933.36603 để giải quyết theo quy định của pháp luật về người bị hại.

Thái Bình