Ông Đỗ Văn Khạnh (SN 1961, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí-PVEP, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí- PVD),bà Vũ Thị Ngọc Lan (SN 1973, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVEP) và ôngNguyễn Tuấn Hùng (SN 1971, nguyên Trưởng ban Tài chính PVEP) sẽ hầu toà vào ngày 6-5.

Đây là vụ án thứ 4 thuộc giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương- OceanBank) liên quan tới việc nhận tiền chi lãi ngoài của OceanBank. Ba bị can này bị truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 355- BLHS năm 2015.

Cựu TGĐ Đỗ Văn Khạnh.

Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội gồm hai Thẩm phán và ba Hội thẩm nhân dân.Thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu được phân công làm Chủ tọa phiên toà. Hai kiểm sát viên Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử tại toà là bà Trần Thị Thanh Huyền và bà Trần Thị Dung. 

Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ba bị cáo có tám luật sư, trong đó bị cáo Lan mời 4 luật sư, bị cáo Hùng mời 3 luật sư và bị cáo Khạnh mời 1 luật sư.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, trong thời gian từ năm 2009-2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng các dịch vụ tài chính của OceanBank, PVEP đã giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại OceanBank- Chi nhánh Thăng Long. 

Ông Đỗ Văn Khạnh khi giữ chức vụ Tổng Giám đốc PVEP đã phân công Vũ Thị Ngọc Lan, khi đó là Phó Tổng Giám đốc PVEP phụ trách tài chính, kế toán và kiểm toán phê duyệt các tờ trình của Ban Tài chính, ký các hợp đồng tiền gửi, gia hạn hợp đồng tiền gửi tại OceanBank.

Cựu Phó TGĐ Vũ Thị Ngọc Lan.

Ông Nguyễn Tuấn Hùng với chức vụ là Trưởng ban Tài chính PVEP (từ năm 2012- 2014) trực tiếp đề xuất, ký tờ trình hợp đồng gửi tiền trình Vũ Thị Ngọc Lan phê duyệt, ký hợp đồng gửi tiền của PVEP vào OceanBank.Thực hiện chủ trương của Hà Văn Thắm, thời điểm là Chủ tịch HĐQT OceanBank) về việc chi lãi ngoài tiền hợp đồng huy động vốn cho khách hàng, Nguyễn Thị Minh Phương, khi đó là Phó Tổng Giám đốc OceanBank) đã trực tiếp và nhờ Nguyễn Trà My, khi đó là Phó Giám đốc OceanBank- Chi nhánh Thăng Long cùng một số nhân viên chi tiền lãi ngoài hợp đồng cho ông Hùng với số tiền hơn 51,8 tỷ đồng. 

Mặc dù quá trình điều tra, ông Hùng chỉ khai đã nhận và chi số tiền 39,2 tỷ đồng, nhưng căn cứ chứng cứ đã thu nhập được, cáo trạng xác định, có đủ cơ sở kết luận ông Hùng đã nhận, quản lý và chi tiêu số tiền hơn 51,8 tỷ đồng.Vì thế ông Hùng phải chịu trách nhiệm hình sự về toàn bộ số tiền này. 

Đối với ông Đỗ Văn Khạnh và bà Vũ Thị Ngọc Lan, cáo trạng xác định, ông Khạnh đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ ông Hùng và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận số tiền hơn 4 tỷ đồng. Bà Lan đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ cựu Tổng Giám đốc Oceanbank Nguyễn Thị Minh Phương và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận số tiền 200 triệu đồng. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong hai ngày.

Nguyễn Hưng