Bắt nhóm người Trung Quốc dùng thẻ ATM giả để rút tiền

• Người nước ngoài dùng thẻ ATM giả rút 232 triệu đồng
• 3 người Trung Quốc sang Hà Nội dùng thẻ ATM giả rút trộm tiền
• Hai người Trung Quốc sản xuất thẻ ATM giả sang Hà Nội rút tiền

Ngày 23-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm Zheng Ren Xian (Trịnh Nhân Hiền) 28 tuổi, trú tại số 25, phố Nam, thôn Lục Tiền, thị trấn Tượng Hồ, TP Chương Bình, tỉnh Phúc Kiến; Li Dan Yang (Lý Đan Dương), 29 tuổi, trú tại số 206, tòa nhà số 2, phố 17, đường Đông Thắng, khu Trường Sa, TP Khai Bình, tỉnh Quảng Đông; Feng Yu He (Phùng Vũ Hòa), 30 tuổi, trú tại số 402, tòa nhà 20, phố số 5, thôn Thuỷ Vi, khu Phúc Điền, TP Thâm Quyến, Quảng Đông (Trung Quốc) về hành vi sử dụng thẻ ATM giả để rút trộm tiền.

Các đối tượng liên quan đến vụ án.

Từ công tác nắm tình hình về nhóm tội phạm sử dụng thiết bị công nghệ cao để lấy trộm thông tin khách hàng, sau đó làm giả thẻ ATM chiếm đoạt tiền tại các cây ATM trên địa bàn Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để đấu tranh với nhóm tội phạm trên. 

Vào hồi 1h40’ ngày 22-2, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Ninh đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trịnh Nhân Hiền đang có hành vi dùng thẻ ATM giả để rút tiền tại một cây ATM tại thành phố Hạ Long. Số tiền mà đối tượng này đã chiếm đoạt được là hơn 57 triệu đồng. 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ số tiền trên cùng 29 thẻ ATM giả, 1 điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan.

Đấu tranh khai thác ban đầu, Trịnh Nhân Hiền khai nhận, ngày 21-2, tên này đã cùng Lý Đan Dương, Phùng Vũ Hòa và Wang Tao nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường sông biên giới khu vực Móng Cái, sau đó đi xe khách về TP Hạ Long và phân công nhau sử dụng các thẻ ATM giả chuẩn bị sẵn từ trước để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền tại các cây ATM. Trong quá trình Trịnh Nhân Hiền thực hiện hành vi rút tiền thì bị lực lượng Công an bắt quả tang, 3 đối tượng còn lại đã bỏ trốn.

Đối tượng Trịnh Nhân Hiền.

Trên cơ sở khai thác nóng Trịnh Nhân Hiền, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khẩn trương trao đổi thông tin về các đối tượng liên quan cho lực lượng chức năng đề nghị phối hơp truy tìm. 

Hồi 6h30’ ngày 22-2, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái bắt giữ được các đối tượng trên tại khu vực phường Ka Long, Móng Cái, thu giữ một số tang vật liên quan.

Qua khai thác xác định, 2 đối tượng Lý Đan Dương, Phùng Vũ Hòa đã trực tiếp bàn bạc và đi cùng với Trịnh Nhân Hiền sang Việt Nam, sử dụng thể ATM giả để rút và chiếm đoạt tiền tại các cây ATM của ngân hàng. Trong đó, Phùng Vũ Hòa đã rút được 26 triệu đồng. 

Căn cứ tài liệu trên, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lý Đan Dương, Phùng Vũ Hòa. Riêng đối với đối tượng Wang Tao tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý tiếp.

Đến thời điểm hiện tại, 1 ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương trình báo về việc có 9 khách hàng khiếu nại về việc tài khoản của họ bị rút tiền không rõ nguyên nhân, những giao dịch này liên quan đến các tài khoản bị các đối tượng sử dụng thẻ giả rút tiền tại Quảng Ninh. Hiện phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố bị can để xác minh, làm rõ vụ việc trên.