Theo điều tra ban đầu: Từ tháng 3-2018 đến nay, Quỳnh từ TP Hà Nội đến tỉnh Bình Dương để hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn TP Thủ Dầu Một với lãi suất 180%/năm. Trong thời gian này, Quỳnh đã cho nhiều người dân nghèo vay với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng, phí dịch vụ 82 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 227 triệu đồng.

Đối tượng tại cơ quan Công an

Sau nhiều ngày đeo bám, Công an đã tóm Quỳnh khi đối tượng này thu tiền góp ngày trên địa bàn phường Chánh Mỹ TP Thủ Dầu Một. 

Qua kiểm tra, Công an phát hiện trong cốp xe của Quỳnh có nhiều giấy tờ ghi tên, số tiền của người vay nợ, trong điện thoại của Quỳnh có các tin nhắn thể hiện việc cho vay tiền góp ngày. 

Khám xét nơi ở của Quỳnh, Công an còn thu thêm nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi như: Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, sổ đỏ, hợp đồng cho vay, dao, mã tấu…

C.Bình