Theo cơ quan điều tra, Vân là Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tâm Vân Petro (gọi tắt là Công ty Tâm Vân Petro, có trụ sở tại phường An Bình, quận Ninh Kiều). Ngành nghề kinh doanh, chuyên kinh doanh xăng dầu, khai thác cát, vận tải đường bộ - thủy; buôn bán máy móc, thiết bị, xây dựng.

Vân bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. 

Trong thời gian kinh doanh, Vân đã sử dụng 84 hóa đơn khống của 6 doanh nghiệp có đăng ký giấy phép nhưng không hoạt động (doanh nghiệp ma) với doanh số gần 120 tỷ đồng, tiền thuế giá trị gia tăng gần 12 tỷ đồng. 

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Công ty do Vân làm Giám đốc còn bán hơn 500 hóa đơn khống không hàng hóa cho 12 doanh nghiệp với tổng giá trị hàng hóa gần 30 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng gần 3 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, Vân từng có một tiền án về tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bích bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm khỏi nơi cư trú đối với Đặng Thị Ngọc Bích (46 tuổi, ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra cùng về hành vi trên. 

Bích với vai trò môi giới, thời gian qua đã giới thiệu nhiều doanh nghiệp đến mua hóa đơn của công ty do Vân làm giám đốc. 

Phan Tại