Thuê chung cư để hoạt động cho vay lãi nặng hàng tỷ đồng

Từ công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phát động phong trào người dân tố giác tội phạm, Đội CSHS, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) phát hiện 1 nhóm đối tượng thuê trọ tại phòng 710, chung cư CT2 The Pride, thuộc phường La Khê, Hà Đông, có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc họ” với lãi xuất cao.

Theo cán bộ điều tra, nhóm đối tượng hoạt động trên nhiều quận, huyện thuộc địa bàn TP Hà Nội, với thủ đoạn rất tinh vi. Chúng tìm và quản lý các khách vay trên không gian mạng qua các ứng dụng mạng xã hội (như Viber, Zalo, Facebook, Google…) nhằm đối phó với cơ quan Công an.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 2/8, các tổ công tác Công an quận Hà Đông đồng loạt ra quân, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng; thu giữ 1 bộ máy tính, 3 điện thoại di động cùng nhiều loại giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Danh tính các đối tượng bị bắt giữ được làm rõ, gồm: Trần Đình Ninh, SN 2000, huyện Kiến An, TP Hải Phòng; Nguyễn Văn Vĩ, SN 1999, tỉnh Quảng Ninh và Lương Minh Toàn, SN 2001, tỉnh Quảng Ninh - cùng tạm trú tại Phòng 710, chung cư CT2 The Pride, La Khê.

Tại Cơ quan CSĐT, các đối tượng khai nhận, khoảng trung tuần tháng 3/2023, Trần Đình Ninh thuê phòng 710, chung cư CT2 The Pride cho cả nhóm ăn ở, sinh hoạt để hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ” với lãi suất cao theo tỷ lệ 10 ăn 8, cắt lãi trước, trả trong vòng 50 ngày (khách vay 10 triệu đồng, sẽ nhận về 8 triệu đồng, cắt lãi trước 2 triệu đồng), lãi xuất cho vay 146%/ năm. Nguồn tiền do đối tượng Hoàng Hữu Nam (SN 1981, huyện Hải An, TP Hải Phòng) cung cấp.

Để hoạt động phạm tội, các đối tượng bàn bạc và phân công nhiệm vụ, sử dụng mạng xã hội Facebook, Google, Viber, Zalo … tìm các khách đang có nhu cầu vay tiền. Sau khi khách liên hệ qua mạng xã hội này, các đối tượng sẽ đến gặp khách kiểm tra thông tin khách vay, làm thủ tục cho khách vay tiền và nhắc khách đóng tiền hàng ngày.

Để quản lý khách vay tiền, Ninh, Vĩ, Toàn thuê Phan Thị Hải (SN 1987, TP Hải Phòng), làm kế toán tổng hợp các khoản thu chi khách vay, chuyển tiền cho khách vay và nhận tiền đóng của khách. Hàng ngày, Phan Thị Hải có nhiệm vụ báo cáo tài chính thu chi gửi qua thư điện tử.

Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT xác định trong khoảng thời gian từ tháng 3/2023 đến tháng 8/2023, nhóm đối tượng này đã cho nhiều khách vay tiền, ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội với số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT, Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với các bị can: Trần Đình Ninh, Nguyễn Văn Vĩ, Lương Minh Toàn, để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hai đối tượng Hoàng Hữu Nam và Phan Thị Hải bỏ trốn, đang bị cơ quan Công an truy bắt để xử lý.