Trương Thị Thanh Thùy (SN 1979, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) là lao động tự do. Do muốn vay tiền nhưng không có tài sản thế chấp nên Thuỳ làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“sổ đỏ”) , sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại.
Phùng Văn Tu đem giấy tờ đất giả thế chấp cho các doanh nghiệp mua bán phân bón trên địa bàn huyện Hòn Đất (Kiên Giang) chiếm đoạt số tiền trên 4,7 tỷ đồng không có khả năng chi trả.
Những kẻ lừa đảo làm giả các giấy tờ nhà đất, làm giả giấy CMND, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy ủy quyền, các thông báo nộp thuế, lệ phí trước bạ… để thế chấp vay tiền, vàng của nhiều người.
Tháng 6-2015, ông Phương phát hiện có ai đó đăng trên mạng internet rao bán chính căn nhà của mình. Quá bất ngờ, ông đi tìm hiểu thì mới hay, có một người đóng giả ông để bán căn nhà…
Vay tiền một chủ hiệu cầm đồ với lãi suất cao dẫn đến không có khả năng thanh toán, Nguyễn Thị Huyền Trang đã đặt làm sổ đỏ giả của gia đình làm tin. Chủ hiệu cầm đồ mang sổ đỏ đến cơ quan chức năng kiểm tra mới biết đó là giấy tờ giả...
Do nợ nần, Nguyễn Tiến Hoàng đã đặt làm 12 sổ đỏ, sổ hồng giả để lừa người quen và các chủ tiệm cầm đồ đặt thế chấp, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng. Thương con, bố mẹ Hoàng cũng nhắm mắt “giúp đỡ”, để rồi cả gia đình cùng rơi vào vòng lao lý...
Ngoài lừa đảo tiền tỷ bằng sổ đỏ giả, với chiêu trò xin việc, góp vốn làm ăn, Vũ Hương Lý đã nhận số tiền rất lớn của nhiều người.
Khám xét nơi ở của Dũng (nghi can làm giấy tờ giả), cơ quan Công an thu giữ được các máy móc, phương tiện dùng để làm giả giấy tờ và nhiều tang vật liên quan khác...
Ngày 10-2, cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã bắt khẩn cấp Trần Quốc Thịnh (24 tuổi, trú huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Báo CAND nhận được đơn của bà Vũ Thị Hoa (50 tuổi, trú tại thôn Triều Dương, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) tố cáo chị Vũ Hương Lý (42 tuổi, trú tại số nhà 17, ngõ 71/11 phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà qua việc dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả thế chấp để vay 1 tỷ đồng, nhưng không bị các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý.
Sau khi nhận tiền của những người mua đất, chị Hạnh và người thân không thực hiện hợp đồng như cam kết, mà chiếm đoạt của người mua số tiền nhiều tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46) Công an Hà Nội vừa kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị truy tố Phan Thành Dương (SN 1973), ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, nguyên cán bộ hợp đồng UBND phường Tân Mai (quận Hoàng Mai) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tung tin có khả năng làm sổ đỏ trên đất lưu không, "bảo kê" việc xây nhà trên đất nông nghiệp…, Phan Thành Dương đã lừa đảo chiếm đoạt trên 600 triệu đồng của người dân…
Bà Thủy làm giả nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng một số thửa rồi rao bán, cầm cố thế chấp vay tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.
Ngày 24/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh phát thông báo truy tìm bản chính của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất số 69-1681, tờ bản đồ số 6, Hạnh Thông Xã (đứng tên chủ sử dụng là Ngô Hồng Quân và Nguyễn Thị Ánh) để phục vụ công tác điều tra vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mà nạn nhân là một ngân hàng.
Ngày 6/3, Viện KSND tối cao cho biết đã ra cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong các hoạt động tổ chức tín dụng và một số ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP).
Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, ngày 26/4/2019, Sơn đã gặp anh để rao bán lô đất với giá 100 triệu đồng…
Các bị can khai nhận đã được Hoàng Thị Điệp thuê đứng tên trong các hồ sơ này để thực hiện thế chấp vay vốn ngân hàng.