Từ năm 2013 đến năm 2015 đã có 500 nhà đầu tư nộp hơn 8,2 triệu USD và rút ra gần 5,5 triệu USD. Trong nhóm 13 mã giao dịch “ảo”, các bị cáo tạo ra số tiền nộp vào là hơn 2,7 triệu USD và rút ra hơn 2,9 triệu USD...
#sàn vàng ảo
Ngày 12-10, TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên toà hình sự xét xử bị cáo Phạm Đức Tài (39 tuổi, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (viết tắt là Công ty IG) được xác định giữ vai trò chủ mưu trong vụ án này.
Trong ngày đầu xét xử vụ chiếm đoạt hơn 65 tỷ đồng từ sàn vàng ảo IG , Hội đồng xét xử thẩm vấn các bị cáo về hành vi “móc túi” khách hàng từ hành vi kinh doanh vàng ảo trên mạng.
Ngày 10-8, thông tin từ Viện KSND tối cao cho biết, đơn vị hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139-BLHS) trong vụ án sàn vàng ảo Khải Thái.
Ngày 5-12, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng xét xử vụ án: Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Lê Minh Quang, 33 tuổi, trú tại tại thôn Cung Trúc, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn BBG. Dự kiến, phiên tòa diễn ra từ ngày 5 đến 9-12-2016.
Khi Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao (C50) phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Cục An ninh, tài chính - tiền tệ (A84) Bộ Công an khám xét trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Tiếp thị Sài Gòn (IMMS JSC) ra lệnh bắt giữ đối với Đặng Hữu Trung - Giám đốc Công ty IMMS và 3 người khác về hành vi "Kinh doanh trái phép" thì nhiều người mới ngã ngửa vì đang dùng tiền thật để kinh doanh vàng ảo, tưởng là đầu tư tiền bạc vào các dự án nước ngoài nhưng thực chất là đem tiền bỏ vào túi người khác…
Được thành lập từ tháng 2/2010, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) hiện là lực lượng non trẻ nhất của Bộ Công an. Từ quân số chỉ vỏn vẹn 37 cán bộ chiến sĩ (CBCS) ban đầu, đến nay C50 đã xây dựng đội ngũ vững mạnh, là đơn vị mũi nhọn trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm công nghệ cao đang có xu hướng toàn cầu hóa.
Ngày 3/6, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen các lực lượng điều tra, khám phá vụ án kinh doanh vàng tài khoản và môi giới kinh doanh vàng tài khoản trái phép.
