Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Bình Dương xuất hiện nhiều tổ chức, cá nhân cho vay nặng lãi, chuyên nhắm vào đối tượng là công nhân làm việc tại các khu công nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.
Những tháng cuối năm, tình trạng đòi nợ, xiết nợ trên địa bàn cả nước vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.
Lê Mai Anh (tên thường gọi Chúc "Nhị") được biết đến là đối tượng cho vay nặng lãi có tiếng ở Thái Bình đã bị bắt cùng hai con nuôi.
Ngày 31/10, Công an quận 3, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng trong nhóm cho vay lãi nặng do Đoàn Gia Phú (SN 1992, quê Hà Nội) cầm đầu. Đây là một nhóm cho vay lãi nặng hoạt động hết sức tinh vi, trong đó có việc sử dụng công nghệ để quản lý… con nợ.
Tiến hành kiểm tra trên phần mềm quản lý cho vay trên máy tính cho thấy Trà và đồng bọn đã tổ chức cho 349 người vay với số tiền hơn 10 tỉ đồng, với số tiền lãi là 7 tỉ đồng.
Chỉ trong thời gian hơn 1 năm, Nguyễn Đình Tuấn và các đối tượng núp bóng Công ty Đại Thủy Sơn Tùng đã cho hàng trăm cá nhân trong và ngoài TP Đà Nẵng vay vốn với số tiền mỗi lần phổ biến từ 5-50 triệu đồng. Các đối tượng đã cho vay tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng, thu lãi hơn 2,3 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương vừa triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng với lãi suất hơn 100%/năm, sử dụng phần mềm quản lý cho vay để thực hiện hành vi phạm tội.
Ngày 14/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hòa Thành (Tây Ninh) đã bắt giữ Hoàng Văn Bình (SN 1985, ngụ Đắk Nông, tạm trú xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành) để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng.
Ngày 12-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá thành công nhóm cho vay lãi nặng bằng thủ đoạn cầm cố, sang nhượng nhà đất tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.
Núp dưới chiêu bài cơ sở cầm đồ trong 1 năm, Tùng và đồng bọn đã thu lời bất chính số tiền gần 1 tỷ đồng từ hoạt động cho vay lãi nặng.
Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến nhu cầu vay vốn gấp tăng lên,
nhiều đối tượng tung ra những gói vay "ưu đãi" với chủ đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 22/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hòa Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Trần Văn Công (SN 1993, quê Ninh Bình) để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng.
Lê Cao Huân cùng đồng bọn đã cho 53 cá nhân trên địa bàn TP Bắc Kạn, huyện Ngân Sơn, huyện Ba Bể vay tiền với lãi suất từ 109,5%/1 năm đến 401,5%/1 năm thu lợi bất chính là hơn 558 triệu đồng.
Để đòi tiền, Vương và đàn em ném chất bẩn, rải tờ rơi bôi xấu danh dự con nợ... thậm chí đổ thuốc diệt cỏ vào nhà các nạn nhân nhằm đe dọa, tạo áp lực.
Thời gian qua các đối tượng là người Trung Quốc đã lập công ty, sau đó tạo ra các ứng dụng trên điện thoại di động để cho vay tiền. Hình thức cho vay với lãi nặng khủng khiếp, 4,4%/ngày, 132%/tháng, 1.600%/năm, nhưng đã có hàng chục ngàn người “sập bẫy”.
Từ đầu năm 2019, nhất là khi Công an các tỉnh, thành trong cả nước tấn công mạnh tội phạm cho vay nặng lãi thì hoạt động “tín dụng đen” giảm hẳn. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều địa phương, hoạt động tín dụng đen sẽ trở lại nếu không chủ động tấn công liên tục.