lừa đảo đa cấp

Vụ Công ty Liên Kết Việt: Trùm đa cấp Lê Xuân Giang lĩnh án chung thân

Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Xuân Giang (SN 1971, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên Kết Việt) và đồng phạm bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiều 25/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với 7 bị cáo thuộc Công ty Liên Kết Việt.

Đặt ước mơ làm giàu vào tay “trùm đa cấp lừa đảo”

500 bị hại (trong tổng số 6.053 bị hại được TAND TP Hà Nội triệu tập) có mặt tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên Kết Việt).

Tăng cường kiểm tra giám sát để ngăn chặn kinh doanh đa cấp biến tướng

“Nếu kẻ phạm tội là bầy thú dữ thì các nạn nhân đã giúp chúng trong việc tự mình biến thành con mồi” - PGS.TS Nguyễn Minh Hiển (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm, Học viện CSND) đã hóm hỉnh nói với tôi như vậy khi ông phân tích cơ chế hành vi phạm tội trong các vụ án lừa đảo đa cấp.

Ngăn chặn kinh doanh đa cấp biến tướng: Bẫy đa cấp tiền ảo

Lãi suất lên tới 3-4%/ngày, ngồi không tiền cũng về, kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng... là bánh vẽ mà các đối tượng mang ra “nhử” các con mồi đầu tư vào cái gọi là “kinh doanh hệ thống”, “kinh doanh mạng”, “sàn thương mại điện tử tràn tầng”, “mạng xã hội phân quyền”... Nhiều người bị lợi nhuận làm cho mờ mắt, ném tiền thật vào tiền ảo để rồi mất trắng.

Kinh doanh đa cấp biến tướng: Ma trận huy động vốn online

Lợi dụng kinh tế khó khăn trong đại dịch COVID-19 và bão lũ liên tiếp đổ vào các tỉnh miền Trung, nhiều cá nhân, tổ chức đã đứng ra lôi kéo, dụ dỗ người quen tham gia vào các tổ chức, hội nhóm để huy động vốn trái phép, theo hình thức đa cấp. Hoạt động này bất hợp pháp, dù đã được cơ quan chức năng liên tục cảnh báo nhưng không ít người vẫn bất chấp, tham gia để rồi phải nếm trái đắng.

Sàn thương mại điện tử BigBuy24h và những cú lừa siêu đẳng

Những buổi gặp mặt khách hàng hoành tráng tại các khách sạn lớn với những lời “có cánh” về những dự án nghìn tỷ, mang lại lợi nhuận kếch xù khiến các nạn nhân như rơi vào mê hồn trận. Với những thủ đoạn trên, các đối tượng Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bigbuy24h Việt Nam đã lừa đảo hàng vạn người, với con số thống kê bước đầu của Công an tỉnh Thanh Hoá đã lên đến 500 tỷ đồng.

Ngăn chặn kinh doanh đa cấp biến tướng

Bán hàng đa cấp là một loại hình kinh doanh được phép hoạt động theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, ngay từ thời gian đầu có mặt tại Việt Nam cho đến thời điểm này, nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã lợi dụng, làm biến tướng loại hình kinh doanh này nhằm mục đích cá nhân, thu lợi bất chính. Nhiều người dân u mê, chạy theo những lời quảng cáo hấp dẫn với nội dung thiếu trung thực, thổi phồng thông tin dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Một buổi đi học bán... giấc mơ!

Nhạc nổi lên, MC gào thét, đám đông liền ùa lên sân khấu, lắc lư nhún nhảy cuồng nhiệt theo những thanh âm kích động phát ra từ dàn âm thanh "khủng". Bên dưới, cử tọa cũng đã đứng cả dậy, xoè bàn tay đập "high-five" với người bên cạnh, miệng hô to: "tôi muốn giàu có!"...

“Thần đèn” giăng bẫy chờ ai?

Thời gian gần đây, cái tên MyAladdinz được quảng cáo là "App thần kỳ thời 4.0", giúp khách hàng mua được các sản phẩm, hàng hóa chỉ bằng 20% giá trị thực, vì họ sẽ được hoàn trả 80% tiền sau khi mua.

Mánh khóe lừa đảo việc làm online

Nếu như vài năm trước, trào lưu làm việc online vẫn chưa quá phổ biến thì khoảng một năm trở lại đây, nhất là từ khi dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới thì trào lưu này được dịp phát triển rầm rộ. Được quảng cáo là “ngồi nhà kiếm ngàn đô mỗi tháng”, song thực chất đã có rất nhiều bẫy giăng ra để hút tiền của người dân thiếu cảnh giác.

Cảnh báo bẫy đầu tư đa cấp online

"Chỉ cần đầu tư vài trăm đến vài ngàn USD là có thể ngồi rung đùi "ngắm" tài khoản của mình tăng lên từng ngày. Với lãi suất có thể lên tới 1000% mỗi năm, nhà đầu tư sẽ nhanh chóng trở thành tỷ phú trong một thời gian ngắn". Không ít người dân, đặc biệt là người dân địa bàn nông thôn đã sa vào những cái bẫy đa cấp trên mạng với những lời dụ dỗ như thế, để rồi ngậm đắng nuốt cay trước khối nợ khủng.

Kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo đa cấp hơn 10.000 người

Ngày 20/2/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án “Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Ôi, những mảnh đất, những ngôi nhà... trên giấy

Đọc thông tin về những khách hàng khóc hết nước mắt sau khi chứng kiến lãnh đạo công ty địa ốc Alibaba bị bắt, trong lòng tôi có rất nhiều cảm xúc hỗn hợp, vừa thương xót, vừa trách móc, vừa phẫn nộ, vừa tự hỏi tại sao họ lại có thể ngây thơ, dễ dàng tin người đến như thế...

Luyện “Alibaba” là ai?

Luyện nói ra lý lịch chẳng hay ho của mình không phải để “vạch áo cho người xem lưng” mà thực chất thông qua những câu chuyện đó Luyện muốn đề cao mình là người tài thì thường hay có tật. Luyện thường nói những ông chủ đuổi việc Luyện chẳng qua là những người kém cỏi, không biết sử dụng nhân tài như Luyện(!).

Nóng vội làm giàu nhanh, dễ rơi vào bẫy “bánh vẽ”

Báo chí đã phản ánh rất nhiều trường hợp tán gia, bại sản do vội tin vào các trò lừa lọc trên mạng internet; theo đó là rất nhiều lời cảnh báo từ các chuyên gia, các cơ quan quản lý Nhà nước, thế nhưng hiện vẫn đang còn rất nhiều người vẫn tin mình sẽ thành triệu phú đô la. Nguyên nhân bắt đầu từ lòng tham, nhiều người đã bị mê hoặc trước lời mời mọc “có cánh”, cảm thấy chuyện làm giàu bỗng khá đơn giản...

Vì sao lãnh đạo Công ty Alibaba bị bắt?

Vụ khám xét, bắt giữ là kết quả sau gần một năm lập chuyên án. Từ cách đây một tháng, mọi động thái, đường đi nước bước của anh em Nguyễn Thái Luyện và các nhân vật chủ chốt trong Công ty Alibaba đều đã bị cơ quan Công an giám sát chặt chẽ...

Khóc ròng vì mất 706 tỉ đồng do sập bẫy đa cấp của Thăng Long Group

Ngày 12-7, Viện Kiểm sát nhân dân (Viện KSND) Tối cao đã xác định về việc thông qua kinh doanh đa cấp, Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thăng Long (Thăng Long Group) và nhóm cựu lãnh đạo Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long (Công ty Thăng Long) đã lừa đảo hơn 36.000 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 706 tỷ đồng.
« Trước1 2 3 4 5