Thời gian qua, Công an các tỉnh Tây Nam Bộ đã phát hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua việc mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng. Từ các vụ lừa đảo, cơ quan Công an đã làm rõ, bắt giữ hàng loạt đối tượng liên quan đến hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Ngày 19/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã thông tin chi tiết về kết quả đấu tranh, triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng do Nguyễn Đình Đô (SN 1994, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) và Trần Văn Triển (SN 1994, trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội) điều hành.
Trước các thông tin thẻ ATM công nghệ từ bị “khai tử” từ sau ngày 31/12/2021, mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã phát đi thông tin khẳng định không có quy định về việc từ chối chấp nhận giao dịch thẻ đối với thẻ từ nội địa đang lưu hành sau ngày 31/12/2021.
Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm bị can chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP Hà Nội. Cơ quan tố tụng xác định, các bị can đã lợi dụng kẽ hở trong hoạt động của ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.
Tăng cường an toàn, bảo mật thông tin cao, hạn chế tối đa rủi ro về gian lận, lấy cắp thông tin thẻ (skimming)… là những ưu điểm vượt trội mà thẻ công nghệ chip mang lại.
Ngày 2-9, Công an huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) đã bắt giữ Lê Thị Kim Yên (SN 1964, ngụ huyện Dương Minh Châu) để điều tra mở rộng về hành vi cho vay lãi nặng.
Tăng Cẩm Bằng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam lang thang đến các địa bàn khác nhau, cài đặt thiết bị điện tử nhằm đánh cắp thông tin dữ liệu tài khoản cá nhân của khách hàng để trộm cắp tiền.
Ngày 22-10, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 4 đối tượng người Trung Quốc về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Thời gian gần đây, tại TP Hồ Chí Minh, tình trạng lừa đảo người tiêu dùng (NTD) bằng cách thuê hoặc mua thẻ ATM do họ đứng tên, sau đó, các đối tượng sử dụng những thẻ ATM này để rút, hoặc chuyển tiền do phạm tội mà có. Đã có không ít trường hợp khi vụ việc bị phát hiện, chủ thẻ mới tá hỏa vì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, bị xử lý hình sự.
Mới đây, TPBank đã đưa ra thông báo về việc miễn thêm nhiều loại phí, nâng tổng số dịch vụ được miễn phí tại nhà băng này lên hơn 60 loại, bao gồm cả dịch vụ cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
Người này nói sẽ gửi 20 triệu đồng vào tài khoản rồi nhờ chị Trang nói với người thân ở Lộc Châu liên hệ để nhận tiền nhưng khổ chủ lại bị lừa mất 22,5 triệu đồng.
Ngày 10-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố Wang Da Sen (Vương Đại Sâm, quốc tịch Trung Quốc) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 290 BLHS.
Tại cây ATM camera đã ghi lại được hình ảnh đối tượng và quá trình lắp đặt thiết bị trộm cắp thông tin dữ liệu thẻ... Qua kiểm tra cho thấy có khoảng 100 khách hàng bị mất trộm thông tin dữ liệu thẻ.
Thay vì phải trực tiếp ra ngân hàng, phải chờ đợi từ 3-5 ngày sau khi đăng kí sử dụng để được nhận mã PIN qua đường bưu điện, giờ đây, khách hàng sử dụng các loại thẻ ATM, thẻ tín dụng Visa/Mastercard của TPBank có thể dùng số điện thoại đã đăng ký để gửi yêu cầu và nhận số PIN mới hoặc PIN được cấp lại bất cứ khi nào.
Một chủ thẻ visa của ngân hàng ACB chi nhánh Thuận Phước (Đà Nẵng) hoảng hốt khi số tiền 50 triệu đồng trong tài khoản của mình lại bị rút sạch tại Antasura Denpasar, Indonesia mặc dù đang chủ thẻ ở Đà Nẵng…
Khoảng 17h45 hôm nay (16 - 5), khi đi rút tiền lương từ máy ATM tại số 2D Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Thượng uý Lê Đức Tiến, Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phát hiện tại máy rút tiền vẫn hoạt động bình thường. Đoán chủ thẻ ATM là một phụ nữ rút tiền trước đó quên chưa lấy thẻ sau khi sử dụng xong, Thượng uý Tiên đã ấn nút ngừng giao dịch.
