Thời gian gần đây, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) nhận được các đề nghị kiểm tra thông tin trong một số văn bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi của một tổ chức được nêu tên là “Công ty cổ phần đầu tư xây dựng xuất nhập khẩu Anh Đức có địa chỉ tại số 51 Đường Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, TP HCM; Giấy đăng ký kinh doanh số: 0312306000” (Công ty Anh Đức).
Sau khi nhặt được sổ đỏ của bà Tuyết Liên thật, bà Tuyết Liên giả đã câu kết cùng đồng bọn tìm đến chính căn nhà ghi trong “sổ đỏ” để thuê ở rồi làm các loại giấy tờ giả khác (CMND, hộ khẩu, tờ khai trước bạ…) để lừa bán cho ông Phúc.
Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam khẳng định hiện tượng hành khách giả mạo giấy tờ tùy thân để đi máy bay không những không giảm, mà còn đang có dấu hiệu gia tăng, bất chấp những nỗ lực của cơ quan chức năng.
Ngày 13/7, được biết, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố hai bị can, gồm: Ngô Anh Quốc, 31 tuổi, trú tại quận 10 TP HCM, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma (Công ty VN Pharma) về tội “buôn lậu”, đồng thời áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.
Ngày 19/3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM thi hành lệnh bắt tạm giam Trương Hồ Phương Nga (28 tuổi, từng đoạt danh hiệu Hoa hậu người Việt tại Nga) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.