Trước tòa, bị cáo Hồ Bửu Phương khai rằng, "giải quỹ" là việc làm từ lâu đã thành nếp hoạt động của công ty, không “giải quỹ” thì không rút tiền ra được.
#công ty ma
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có hành vi chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng bằng các thủ đoạn lập công ty "ma", sử dụng hồ sơ vay vốn khống tại ngân hàng, nâng giá trị tài sản và hoán đổi tài sản có giá trị.
Các đối tượng đã cấu kết thành lập công ty nhưng không có trụ sở hoạt động và không kinh doanh hàng hoá, dịch vụ mà chỉ với mục đích để mua bán trái phép hóa đơn. Qua xác minh, các đối tượng đã bán hơn 1.000 hoá đơn với số tiền trên 3 tỷ đồng cho gần 200 công ty, doanh nghiệp…
Chiều tối 21/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ 2 đối tượng có liên quan đến hành vi lập hàng chục công ty "ma" và bán hàng nghìn hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng...
Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, mới đây dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Triệu Sơn đã bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục Công ty "ma" để mua bán trái phép hoá đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng...
Ngày 8/6, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử 67 bị cáo, trong đó có 25 cán bộ Cục thuế và cán bộ Hải Quan TP Hồ Chí Minh, bị truy tố về 10 tội danh trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thủ Đức House) và các đơn vị có liên quan.
Bị sự lôi kéo của một người đàn ông có biệt danh là July, Tài đã lập 2 công ty “ma” để nhập về Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) gần 600 kg ngà voi, sừng tê giác cùng hơn 9,3 tấn vảy tê tê, xương sư tử.
Thành lập 4 công ty “ma”, Quang và đồng phạm ký lòng vòng các hợp đồng, chứng từ mua bán hàng hóa khống là khí gas hóa lỏng, qua đó chiếm đoạt hơn 360 tỷ đồng của ngân hàng.
Doãn Đình Đông chỉ đạo thành lập 30 công ty "ma" nhằm mục đích để bán hóa đơn GTGT cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn...
Bà Nguyễn Thị Hoài Sâm, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và xây dựng hạ tầng Quảng Nam có đơn gửi đến các cơ quan chức năng, tố cáo đã bị ông Đào Duy Trung thành lập “công ty ma” ở phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, phỉnh phờ, lừa bịp, chiếm đoạt 38 tỷ đồng.
Những ngày cuối tháng 5 đầu tháng 6/2021, cộng đồng doanh nghiệp và nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xôn xao trước việc có nhiều “ông lớn” trong giới doanh nhân bị “xộ” khám vì liên quan đến việc mua bán hóa đơn thuế GTGT, gây thất thoát một lượng tiền lớn của Nhà nước...
Tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn mà Công ty Đạt Tiến Phát đã mua vào, bán ra là gần 100 tỷ đồng.
Sử dụng 28 công ty “ma”, Lê Thị Hạnh (sinh năm 1985, trú tại Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cùng các đối tượng trong ổ nhóm đã thực hiện mua bán trái phép 48.629 bản hóa đơn điện tử và nhiều loại hóa đơn giấy khác nhau với tổng doanh thu bước đầu xác định trên 1.553,8 tỷ đồng; thuế GTGT trên 155,3 tỷ đồng. Đây là chuyên án đầu tiên trên cả nước tổ chức đấu tranh với đường dây, ổ nhóm mua bán trái phép hóa đơn GTGT là hóa đơn điện tử, số lượng hóa đơn bán ra đặc biệt lớn.
Chiều 4/3, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định số thu hồi tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) hơn 11,5 tỷ đồng đối với Công ty TNHH quốc tế Hoàng Nam Anh tại phường Hóa An, TP Biên Hòa.
Dũng đã lập hàng loạt “công ty ma” và dễ dàng “qua mặt” ngân hàng để vay và bảo lãnh cho bên thứ ba vay với số tiền lên đến hơn 600 tỷ đồng.
Ngày 28/9, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang kiểm tra, xác minh đơn của ông Lê Thế Giảng và nhiều cá nhân tố cáo ông Huỳnh Tấn Lộc – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư BĐS Hoàng Huỳnh Gia (hiện nay đổi tên thành Công cổ phần Đầu tư phát triển địa ốc B.I.G) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đạt tài sản.
Chỉ cần bỏ ra vài triệu đồng để làm thủ tục thì ai cũng có thể đứng tên một công ty với vốn điều lệ lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Nghe có vẻ như đùa nhưng đó lại là chuyện thật. Không ít kẻ lừa đảo sử dụng giấy đăng ký kinh doanh với vốn điều lệ “khủng” để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội...
Ngày 10/9, thông tin từ Cục thuế TP Hải Phòng cho biết, trong vụ án liên quan tới đại gia Ngô Văn Phát (SN 1964), còn được gọi là Phát “dầu”, hiện ở số 9 Kê Hồng Phong, quận Hải An vừa bị Công an khởi tố về tội mua bán trái phép hóa đơn, đã lập nhiều công ty nhưng không hoạt động.
Ngày 25/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian khai thác, đấu tranh, đến nay đã triệt xóa thành công chuyên án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế trên địa bàn.
Chiều 26-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hậu (SN 1971, khối 9, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) và Trần Thị Sâm (SN 1988, số nhà 12, ngõ 11, đường Trần Nguyên Hãn, phường Đông Vĩnh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
