Qua công tác năm địa bàn, đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) phát hiện có một nhóm đối tượng từ phía Bắc đến khu vực tổ 16, khóm Xuân Hoà, phường Tịnh Biên cho người dân vay tiền trả góp với lãi suất cao 10-30%/tháng. Nếu người vay không góp đúng hạn thì bị đối tượng đe dọa…
Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Quốc Bảo (SN 1983, trú phường Nhà Bàng, thị xã Tịnh Biên, An Giang) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Tính từ đầu năm 2024 đến nay, Công an các phường, xã trên địa bàn TP Tân An, tỉnh Long An phối hợp lực lượng Cảnh sát hình sự thu giữ hàng trăm ngàn tờ rơi quảng cáo cho vay lãi nặng. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Tân An đã khởi tố nhiều vụ án “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Ngày 14/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Lượng (SN 1992, ngụ huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Thấy con nợ tiếp tục xin khất, Họp gọi Thành đến bao vây uy hiếp, lao vào đánh nạn nhân, sau đó áp giải, lôi kéo anh Sơn đến khu vực đông người rồi tiếp tục đánh đập...
Từ năm 2016 đến nay, Hoàng Thị Ngọc đã cho khoảng 200 người vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đến 10.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 109,5% đến 365%/ năm, thu lợi bất chính khoảng hơn 400 triệu đồng.
Cơ quan điều tra đề nghị, ai là người có liên quan đến vụ án Nguyễn Thanh Toàn (SN 1991, trú tại: Đường 5/2, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) cùng đồng phạm phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” liên hệ với Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) – Công an tỉnh Quảng Ninh.
Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng hàng ngàn hợp đồng với số tiền cho vay lên đến 35 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 7 tỷ đồng. Điều khiến nhiều khách hàng hoang mang là các đối tượng đã bí mật cài định vị theo dõi vị trí phương tiện cầm cố nhằm đòi nợ, siết xe.
Chiều 2/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, mở rộng điều tra giai đoạn 2, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh vừa phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành quyết định khởi tố 47 bị can để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Ngày 27/1/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình đã ra các quyết định khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Cướp tài sản” xảy ra tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
Đối tượng từ Thanh Hóa vào Gia Lai thực hiện hành vi cho vay lãi nặng lên đến 2.190%/năm đã bị cơ quan Công an bắt giữ.
Qua công tác điều tra, nắm tình hình, Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) phát hiện trên địa bàn các xã Điền Quang, Thiết Kế và thị trấn Cành Nàng xuất hiện một số đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hầu hết các đối tượng này đều là lao động tự do, buôn bán nhỏ; hoạt động rất tinh vi như dùng mạng xã hội Zalo hoặc Facebook nhắn tin để điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ…
Ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan triệt phá đường dây cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản do Wang YunTao (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) điều hành, bắt giữ đối tượng cầm đầu và 192 đối tượng khác có liên quan.
Sáng 12/1, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, vừa thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Thao (SN 1993, quê huyện Kim Sơn, Ninh Bình; trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ); Trần Quốc Cường (SN 2003, quê huyện Yên Khánh, Ninh Bình; trú phường An Phú, TP Tam Kỳ); Ngô Quốc Đông (SN 1992, quê huyện Yên Khánh, Ninh Bình; trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ) về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Ngày 10/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với hình thức điều hành qua App và mạng xã hội.
Ngày 6/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP Thuận An tạm giữ nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Mạnh (SN 1993, quê Hà Nội) cầm đầu để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Một đường dây cho vay lãi nặng trong trong giao dịch dân sự với tổng số tiền gần 20 tỉ đồng, cầm đầu là đối tượng có 2 tiền án vừa được Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp các đơn vị liên quan triệt xóa.
Ngày 29/12, Công an huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) vẫn đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dễ (SN 1988) và Trần Thị Thương (SN 1985), đều tạm trú tại thị trấn Lạc Dương, để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Liên quan đến chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20.000 tỷ đồng đã được Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương điều tra, triệt phá, qua điều tra mở rộng giai đoan 2 chuyên án, ngày 27/12, Ban Chuyên án cho biết, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị liên quan đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng để điểu tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Chiều 18/12, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ Nguyễn La Tứ Thành Đa Đức (SN 1980, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
