Cầm đầu đường dây phạm tội này là Nguyễn Duy Toản (SN 1987, HKTT tại Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa; trú tại chung cư Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Với việc mua hơn 300 tên miền rồi lập ra 110 trang web thương mại điện tử để bán nước rửa tay khô, nước sát khuẩn, khẩu trang kháng khuẩn (thực chất không có hàng)..., các đối tượng đã lừa hơn 5.000 người ở Mỹ mua nước rửa tay ngừa COVID-19, với tổng số tiền gần 1 triệu USD, nạn nhân ở 50 bang của Mỹ ...
