Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân cùng 7 đồng phạm từng là người đứng đầu một số công ty chứng khoán câu kết với nhau tạo ra cung cầu giao dịch cổ phiếu giả nhằm đẩy giá cổ phiếu BII và TGG, qua đó thu lời bất hợp pháp khoảng 155 tỷ đồng.
#thao túng giá chứng khoán
Nhằm “gỡ gạc” số tiền đã đầu tư, Dĩnh và đồng phạm đã câu kết với một số cán bộ ngân hàng làm giả chứng từ, hoàn thiện thủ tục tài chính để niêm yết cổ phiếu lên sàn Upcom nhằm chiếm đoạt tiền của những nhà đầu tư mua cổ phiếu.
Ngày 16-9-2016, cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an (ANĐT – BCA) ra Quyết định số 23/ANĐT khởi tố vụ án hình sự “Trần Hữu Tiệp cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản; giả mạo trong công tác; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; thao túng giá chứng khoán” xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh.
