#lập hồ sơ khống

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2018, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao; các đối tượng đã cấu kết lập khống nhiều hồ sơ, hợp thức hóa các chứng từ kế toán để rút số tiền hơn 34 tỷ đồng.

Trong quá trình kiểm tra, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã phát hiện một số dấu hiệu vi phạm pháp luật về trợ cước, trợ giá đối với việc thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (cấp bù thủy lợi phí) và ngân sách cấp bổ sung để khắc phục thiệt hại do bão lụt gây ra tại công ty mẹ...

Ngày 31/12/2021, Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tương Dương.

Nguyên Chủ tịch UBND xã Hà Vinh, huyện Hà Trung cùng một số cán bộ dưới quyền đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ...

Cơ quan điều tra xác định hành vi lập khống hồ sơ để nhận tiền đền bù của các cán bộ giữ rừng nói trên đã gây thiệt hại cho BQL RPH Yên Thành 4,7 tỷ đồng, gây thiệt hại cho chủ đầu tư (đơn vị chi trả bồi thường) hơn 260 triệu đồng.

Để hợp thức khối lượng cát ghi xuất trong 51 hóa đơn, Trần Văn Ân đã lập khống các Hợp đồng mua cát đầu vào, tên tuổi, địa chỉ người bán trong các hợp đồng này đều không có thật.

Năm 2018, trong thời gian làm Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Yên Thành, Phan Việt Anh đã để xảy ra hàng loạt sai phạm, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng đối với quỹ tín dụng cũng như khách hàng.

Ngày 23-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Xuân Phú (39 tuổi, nguyên Trưởng Ban kế toán Nhà máy Sữa Đà Nẵng) để điều tra, xử lý về hành vi “Tham ô tài sản” được quy định tại khoản 4, Điều 353 BLHS. Cơ quan Công an cũng khởi tố bị can về tội danh này nhưng cho tại ngoại đối với 2 nhân viên nhà máy là Tôn Nữ Thanh Thảo (35 tuổi) và Lê Thị Quỳnh Trang (31 tuổi) với vai trò giúp sức.

Ngày 29-8, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đã khởi tố 4 bị can nguyên cán bộ HTX Đông Vinh, xã Hưng Đông về hành vi “Giả mạo giấy tờ, hồ sơ” để ăn chặn tiền đến bù giải phóng mặt bằng (GPMB).

Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thời gian làm chủ tịch xã Quảng Lợi, huyện Hải Hà, Ty Việt Bắc cấu kết cùng Nguyễn Văn Tam có hành vi sai phạm trong lĩnh vực xây dựng tại địa phương gây thất thoát trên 385 triệu đồng

TAND TP Hồ Chí Minh chuẩn bị đưa ra xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại chi nhánh một ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh với số tiền thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Do kinh doanh thua lỗ nên Hiệp lập hồ sơ khống để vay tiền của tổ chức tài chính. Thủ đoạn của Hiệp là thành lập ra các công ty tư nhân, sau đó lấy danh nghĩa pháp nhân để ký hợp đồng mua bán hàng hoá với nhau. Những công ty này Hiệp cho các nhân viên dưới quyền như bảo vệ, lái xe, tạp vụ hoặc em ruột đứng tên...

Ngày 6-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên xác nhận đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Huỳnh Anh Khương - cán bộ Phòng tài nguyên - môi trường (TN-MT) huyện Đồng Xuân về tội hủy hoại rừng.

Giám đốc Đặng Phước An đã yêu cầu kế toán của Công ty lập báo cáo tài chính gian dối, thể hiện công ty kinh doanh có lãi nhằm vay vốn của một số ngân hàng.

Lợi dụng chính sách vay vốn dành cho các hộ nghèo, 3 cán bộ ngân hàng thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã lập hồ sơ khống vay vốn để chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Từ tháng 11/2011 đến tháng 12/2013, TGĐ kiêm chủ tài khoản Công ty cao su Hà Tĩnh Trần Ngọc Sơn cùng kế toán, thủ quỹ tùy tiện chi tiêu, sử dụng ngoài sổ sách gây thất thoát vốn của nhà nước với số tiền  trên 5,1 tỷ  đồng.