#giả danh cán bộ ngân hàng

Trung tá Lê Ngọc Minh, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, do dịch bệnh COVID-19 kéo dài, diễn biến phức tạp khiến nhiều người gặp khó khăn. Một số đối tượng đã giả danh cán bộ ngân hàng rồi gọi điện để “quảng bá” cho vay tiền online.

Bằng thủ đoạn giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện thoại yêu cầu cung cấp mã OTP, đối tượng Nguyễn Minh Lưu (SN 1996), trú tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã dễ dàng chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của một bị hại trú tại tỉnh Bắc Giang.

Công an quận Đống Đa vừa triệt phá ổ nhóm gồm 3 đối tượng giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện thoại lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một phụ nữ trên địa bàn. Đáng chú ý, nhóm đối tượng này trú tại tỉnh Quảng Nam và không hề tiếp xúc gì với nạn nhân, tất quả đều thực hiện qua mạng internet và gọi điện thoại.

Để thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hoàng Thanh Bình (sinh năm 1986, trú tại xã Vạn Phúc, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đã dàn dựng màn kịch hoàn hảo, dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để che mắt lực lượng chức năng và ngân hàng, khiến hàng trăm "con mồi" sập bẫy. Từ thông tin phản ánh của khách hàng, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây án.

Như CAND online đã đưa tin, ngày 6/1, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông tin về ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng việc cho vay vốn trên mạng xã hội.

Linh giả danh là cán bộ Ngân hàng Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa và đăng tải thông tin trên mạng xã hội để tuyển dụng cán bộ. Nhiều người trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và các địa phương khác đã liên lạc với Linh để nộp hồ sơ. Mỗi người đến liên hệ, Linh đều hẹn gặp ở các quán cà phê và lấy trước một khoản tiền là 30 triệu đồng. 

Trong thời gian trốn thi hành án phạt tù, Ly đã sống dưới cái tên giả và lừa đảo, chiếm đoạt của 4 nạn nhân, với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng.

Sau khi tốt nghiệp, Tuân không đi con đường đã chọn mà lao vào con đường phạm pháp để làm giàu bất chính. Để có thể thực hiện hành vi phạm tội, Tuân tự giới thiệu là cán bộ một ngân hàng lớn trên địa bàn Hà Nội, có nhiều mối quan hệ và có khả năng vay vốn tín dụng ngân hàng với số tiền lớn cho những ai có nhu cầu.