Hàng chục ngàn người là nạn nhân của tội phạm buôn người ở châu Á đã bị ép buộc tham gia mạng lưới lừa đảo hàng triệu USD ở Mỹ và trên toàn thế giới. Những người chống lại sẽ bị đánh đập, thiếu ăn hoặc tệ hơn là bị giết.
#tổ chức tội phạm
Cục Di trú Hồng Kông, Trung Quốc vừa trấn áp một tổ chức sắp xếp các cuộc hôn nhân giả cho những người tìm kiếm quyền sống trong thành phố, bắt giữ gần 50 người trong quá trình hoạt động.
Gần 10 năm bị trục xuất về nước cùng 18 nạn nhân khác trong đường dây buôn người của tổ chức tội phạm Domotor-Kolompar, cuộc sống của Tomas Miko đã ổn hơn rất nhiều. Và sau nhiều năm sống ẩn dật, anh quyết định xuất hiện trước báo giới để một lần nữa vạch trần tội ác của những kẻ buôn người và cảnh báo những ai ôm giấc mộng đổi đời nơi đất khách.
Núp bóng doanh nghiệp, Lê Công Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn Minh Trí đã “giật dây” đàn em o ép các doanh nghiệp đối thủ để tranh thầu. Lo sợ hành vi phạm tội bị phát hiện, Minh còn chỉ đạo đàn em liên lạc, gây sức ép về mọi mặt đối với các cơ quan chức năng có liên quan và cán bộ tham gia phá án; đồng thời chỉ đạo các nhân viên kế toán thân cận tìm cách xóa mọi dấu vết phạm tội… Tuy nhiên, cuối cùng Minh vẫn không thoát khỏi lưới pháp luật.
Từ lâu, một trong những vấn đề cốt lõi của các tổ chức tội phạm là làm cách nào để biến “tiền bẩn” thành “tiền sạch”, nhất là ở một số các quốc gia có nền tài chính minh bạch. Vì thế, họ đã nghĩ ra nhiều cách để “rửa tiền”…
Báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo 138/CP và 389 Quốc gia sáng 7/1, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng ban Chỉ đạo 138/CP cho biết, năm 2020, xảy ra hơn 42.900 vụ vi phạm trật tự xã hội, giảm 6,8% so với năm 2019.
Trái với suy nghĩ chung, thực tế xưa nay cho thấy, đã - đang có không ít những tên tội phạm có tổ chức cũng đồng thời là các nhà từ thiện hào phóng. Trên một khía cạnh nào đó thì đấy là cái cách mà họ thoả mãn một chút còn lại của lòng nhân ái và tính phải - trái trong lòng mình.
Trong suốt lịch sử 150 năm hoạt động ở miền Nam Italy, các tổ chức tội phạm (hay còn gọi là mafia) đã kiếm được lợi nhuận từ các trường hợp khẩn cấp như động đất, dịch tả bằng cách tìm nguồn cung ứng cho công nhân, sửa chữa hợp đồng xây dựng hoặc rút tiền từ quỹ vệ sinh thành phố...
Trong một thời gian dài, núp dưới vỏ bọc của một tổ chức tội phạm "đã lỗi thời", một băng nhóm "mafia nông dân", 'Ndrangheta đã âm thầm vươn lên thành tổ chức tội phạm hàng đầu của nước Ý và của cả thế giới, xếp trên băng đảng Cosa Nostra nổi tiếng của đảo Sicily.
Một loạt các cuộc tấn công và đe dọa đối với các thương nhân người Argentina của các tổ chức tội phạm Trung Quốc ở Buenos Aires cho thấy khả năng mở rộng các chiến thuật tội phạm của mafia và những khó khăn mà chính quyền Argentina đang phải đối mặt trong việc ngăn chặn chúng.
Yakuza Nhật Bản, Tam Hoàng Trung Hoa và mafia Colombia vẫn… liên tục phát triển, bất chấp nhiều nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn các hoạt động đầy tội ác của chúng.
Sau khi Yakuza suy thoái vào những năm sau này, rất nhiều thành viên tổ chức tội phạm khét tiếng Nhật Bản nghĩ đến chuyện hoàn lương và bắt đầu cố gắng xây dựng cuộc sống mới tuân thủ luật pháp. Như là trường hợp của "sát thủ" Takashi Nakamoto.
Thương mại vũ khí đã mang về 374,8 tỷ USD cho 100 công ty sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới trong năm 2016, theo ước tính của SIPRI Top 100. Giá trị bình quân của thương mại vũ khí quốc tế ước tính khoảng 80-90 tỷ USD/năm (không bao gồm doanh số bán nội địa).
Băng đảng MS-13 nổi tiếng vì cách sát hại người khác dã man bằng mã tấu, buôn bán ma túy, gái điếm và những hoạt động phạm pháp khác. Các thành viên mới gia nhập MS-13 ở Mỹ chủ yếu là học sinh cấp 2 hoặc cấp 3, đến từ các cộng đồng người nhập cư.
Hàng trăm vụ bắt cóc chuyên gia đã diễn ra, nhưng chính quyền hầu như chưa thực sự nỗ lực điều tra.
Thậm chí, thân nhân của các nạn nhân còn cho rằng có sự bắt tay ngấm ngầm giữa cảnh sát, các ngành chức năng và các tổ chức tội phạm.
“Chuột nước”- tiếng lóng Cảnh sát Brazil gọi bọn cướp đường sông - rất rành địa bàn, con nước, dòng chảy, địa hình, các sông này, có thể dùng xuồng cao tốc để lẩn nhanh vào các ngôi làng hẻo lánh ven sông.
Chuột nước hoành hành ở vùng sông Amazon, nơi dân cư đông đúc, nơi bọn buôn lậu ma túy tăng hoạt động.
Phát biểu tại phiên họp Chính phủ chiều 1-7, Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, 6 tháng đầu năm 2016 nổi lên vấn đề đáng quan tâm là lượng tiền tồn đọng trong dân hiện rất lớn nhưng lại rơi vào tay các tổ chức tội phạm.
71.700 vụ giao dịch bị nghi ngờ rửa tiền thông qua các hoạt động trốn thuế, tham nhũng, các vụ chuyển tiền của các tổ chức tội phạm… bị phát hiện ở Italy trong năm 2014. Đây là con số cao nhất trong nhiều năm trở lại đây ở đất nước hình chiếc ủng. Điều này đang trở thành mối đe dọa đối với sự minh bạch của các ngân hàng Italy khi mafia nhúng tay ngày một sâu vào các hoạt động chính trị của chính quyền thành phố, hay can thiệp vào một số cuộc bầu cử ở cấp địa phương.
