Quá trình điều tra ban đầu, xác định: Ngày 15/4/2019, bà Nguyễn Thị Linh Chi bị các đối tượng không rõ nhân thân lai lịch giả danh Công an gọi điện thoại thông báo bà Chi có liên quan đến tội phạm rửa tiền đang điều tra và đề nghị bà Chi cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản của bà Chi tại Ngân hàng Shinhan Bank, và yêu cầu đổi số điện thoại đăng ký tài khoản thành số 0763843705 do đối tượng cung cấp; sau đó chuyển tiền vào tài khoản trên để giám sát, nếu là tiền sạch sẽ được hoàn trả lại. 

Tin là thật, nên từ ngày 16/4/2019 đến ngày 19/4/2019, bà Chi đã chuyển tổng số tiền 1.512.000.000 đồng vào tài khoản số 3230577 đứng tên bà Chi mở tại Ngân hàng Shinhan Bank (nêu trên) thì bị các đối tượng sử dụng Internet Banking chuyển đến các tài khoản khác để chiếm đoạt, trong đó chuyển số tiền 120.000.008 đồng vào tài khoản số 0691000411454 mang tên Công ty Cổ phần Alini (do Bàn Hữu Duy là Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Alini), mở tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tây Hà Nội và chuyển số tiền 114.009.681 đồng vào tài khoản số 0181002622354 mang tên Cao Viết Phú, mở tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Nam Sài Gòn. 

Danh tính 2 đương sự là chủ 2 tài khoản có liên quan tới vụ án nêu trên được cơ quan điều tra xác định gồm: Bàn Hữu Duy, SN 15/9/1996, HKTT: thôn Cốc Phát, Thượng Lâm, Lâm Bình, Tuyên Quang, số CMND: 070977720 do Công an tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 10/01/2012; Cao Viết Phú, SN 02/02/1986, HKTT tại P. Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Số CMND 281274089 do Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 06/82016.

Trong đó, xác minh tại Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội được biết: Trong thời gian từ tháng 1/2017 đến tháng 7/2018, Bàn Hữu Duy có thuê nhà của ông Vũ Quý D tại phòng 1002 HH2B Chung cư Xuân Mai, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, sau đó Duy đã chuyển đi, hiện nay căn phòng 1002 nêu trên đã được cho người khác thuê. Hiện tại, Bàn Hữu Duy đã chuyển đi đâu, làm gì không thông báo cho chính quyền địa phương biết. 

Xác minh tại thôn Cốc Phát, Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, Tuyên Quang được biết Duy không có mặt tại địa phương, đi đâu làm gì không rõ. Kết quả ủy thác điều tra tại Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương được biết: Cao Viết Phú, SN 1986, đăng ký thường trú tại địa chỉ tại tổ 18, Khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương nhưng Phú đã bán nhà và không còn cư trú tại địa chỉ trên, hiện đi đâu làm gì không rõ.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM yêu cầu các đương sự trên đang ở đâu, liên hệ Cơ quan CSĐT - Công an TP HCM (địa chỉ: 674 đường 3 Tháng 2, Phường 14, Quận 10, TP HCM; Cán bộ điều tra Thái Mạnh Cường, Đội 8 - Cơ quan CSĐT, số điện thoại: 0327484895), để làm rõ các nội dung liên quan đến việc đứng tên tài khoản tiếp nhận tiền lừa đảo của các bị hại. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu 2 đương sự trên không đến làm việc, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM sẽ xác định có hành vi bỏ trốn và sẽ giải quyết theo quy định pháp luật. Nếu ai biết nơi ở của các đương sự trên đề nghị báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP HCM theo địa chỉ và số điện thoại nêu trên.

Anh Minh