Ngày 29/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Hà Nội khám phá đường dây lừa đảo bằng thủ đoạn giới thiệu cho vay vốn tín dụng nước ngoài. Đã khám xét khẩn cấp nhà của Phạm Thị Xuân Lan, sinh năm 1952, ở B6A tập thể Bắc Thành Công, Hà Nội và trụ sở Cty TNHH Phúc Hưng do Nguyễn Xuân Đoài, sinh năm 1950, ở xã Thạch Đà, huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) làm Giám đốc.

Tang vật thu nhiều tài liệu sổ sách, hợp đồng thể hiện việc chạy dự án và vay vốn trái phép. Đoài và Lan khai nhận không hề đại diện cho bất kỳ tổ chức tín dụng nước ngoài nào, nhưng lại ký hợp đồng tư vấn vay vốn và thu tiền đặt cọc của một số Cty sử dụng vào việc riêng. Bước đầu xác định từ tháng 11/2004 đến thánh 1/2005, Đoài và Lan đã chiếm đoạt 600 triệu đồng của 4 Cty TNHH. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ