Nữ nhân viên ngân hàng trốn truy nã vẫn lừa đảo chiếm đoạt 54 tỷ đồng

• Giả danh Công an lừa đảo xin việc
• Mua nhà trên mạng - sập bẫy kẻ lừa đảo
• Phát tờ rơi tuyên truyền chống tội phạm “tín dụng đen” và lừa đảo

Ngày 28/7, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đoàn Mai Thanh (SN 1982, trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS năm 2015) của nhiều bị hại với tổng số tiền lên đến 54 tỷ đồng. Điều lạ là Thanh chiếm đoạt được số tiền lớn như trên trong thời điểm chị ta đang trốn truy nã trong một vụ án khác.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Thanh từng là cán bộ Ngân hàng Chi nhánh thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh). Tháng 3/2014, Thanh bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Bị cáo Đoàn Thanh Mai tại phiên xử.

Thời gian này, Thanh thuê nhà trọ ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội và lập trang facebook có tên “Vicky Doan” để kinh doanh nước ép giảm cân. Do muốn thu hút khách, Thanh đăng thông tin có đầu mối nhập khẩu điện thoại di động IPhone chính hãng giá rẻ các loại như: 7Plus, 8Plus hoặc IPhone X chỉ từ 3 triệu đến 9 triệu đồng một chiếc, nếu khách hàng mua số lượng lớn và đặt cọc 100% giá trị đơn hàng. Để tạo niềm tin nên mỗi khi có khách hàng, Thanh đều trả trước cho họ số lượng hàng nhất định để họ tin mà tiếp tục đặt hàng.

Để thực hiện giao dịch với khách hàng, Thanh mở tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank để nhận hoặc chuyển tiền và yêu cầu khách hàng chuyển tiền trực tiếp vào số tài khoản của một số người khác do Thanh chỉ định. Một nạn nhân của Thanh là anh Nguyễn Viết Huy (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). 

Qua mạng xã hội, khoảng tháng 6/2016, anh Huy đọc thông tin của Thanh quảng cáo trên facebook nên đã đặt mua 130 máy điện thoại Iphone. Sau nhiều lần mua bán thành công, đầu tháng 11/2017, anh Huy tiếp tục đặt mua của Thanh 160 chiếc điện thoại di động các loại với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Anh Huy trực tiếp giao cho Thanh số tiền trên nhưng đến ngày hẹn thì Thanh không giao hàng như cam kết. 

Cũng bằng thủ đoạn lừa bán điện thoại Iphone giá rẻ, Thanh đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của chị Phạm Thị Quyên (ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) số tiền 12 tỷ đồng. Nạn nhân bị lừa đảo và chiếm đoạt số tiền lớn nhất là chị Nguyễn Thùy Dương (ở huyện Thanh Trì, Hà Nội). 

Qua mạng xã hội, chị Dương thấy Thanh có nguồn điện thoại giá rẻ nên đã nhiều lần đặt mua của Thanh 1.908 chiếc điện thoại các loại. Sau đó, chị Dương đã nhận tiền đặt cọc của nhiều người và nhiều lần chuyển cho Thanh vợi tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng để đặt mua số lượng điện thoại như trên. Nhưng đến ngày hẹn giao hàng như cam kết, Thanh nại ra lý do hàng hóa đang bị hải quan tạm giữ để trốn trách nhiệm. 

Với thủ đoạn này, từ tháng 8 đến tháng 12/2017, Thanh đã lừa đảo chiếm đoạt của 13 nạn nhân với tổng số tiền 54 tỷ đồng. Nạn nhân của Thanh không chỉ ở Hà Nội mà còn ở nhiều tỉnh, thành phố khác.

Trong thời gian gây ra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên, thì Thanh bị bắt giữ theo lệnh truy nã trong vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra ở tỉnh Quảng Ninh. Năm 2018, Thanh bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 14 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Hiện Thanh đang bị tạm giam tại Trại giam Hoàng Tiến, Bộ Công an theo bản án có hiệu lực của TAND tỉnh Quảng Ninh.

Quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nhận tiền đặt cọc mua bán các loại điện thoại Iphone để chiếm đoạt số tiền 54 tỷ đồng của 13 nạn nhân, Thanh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định. Về số tiền chiếm đoạt được, Thanh khai đã sử dụng để trả nợ và mua xe ô tô. 

Tại phiên toà xét xử vụ án này, một số bị hại vắng mặt dù Toà án đã có giấy triệu tập hợp lệ. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn phiên toà để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại.