Ngày 26-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, điều 290 Bộ luật hình sự.

9 bị can bị bắt giữ gồm 6 bị can ở Hà Nội là: Phạm Thị Hương (Sn 1971), trú tại phòng 306, CT1A, TP giao lưu, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm; Nguyễn Tuấn Dũng, (Sn 1978), trú tại phòng 1003, nhà B3D, tổ 48, Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy; Lê Mạnh Dũng (Sn 1978) trú tại P303 CT2B, khu đô thị mới Nghĩa Đô, ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy; Trịnh Hồng Anh (53 tuổi), trú tại số 20B, 124/22/75 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ; Nguyễn Việt Khoa (Sn 1977), trú tại só 29 phố Cảm Hội, phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng; Nông Tường Lân (Sn 1982), trú tại nhà C, khu 14-16, ngõ 254 đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình; Vũ Thu Phương (Sn 1991), trú tại phòng 1607, B4, tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Đối tượng Phạm Thị Thanh Hương

 Hai bị can còn lại là Nguyễn Đức Đông (Sn 1971), trú tại tổ 20, khu 2, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh (Giám đốc Công ty cổ phần du lịch và thương mại quốc tế Thiên Cung) và Chan Sok (Sn 1979), trú tại PH.5/SK.Veal Vong – KH.7/Makara/Phnom Penh, Camphuchia.

Quá trình điều tra làm rõ, giữa năm 2018, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của một ngân hàng thương mại trên địa bàn TP Hạ Long tố cáo Công ty Cổ phần du lịch và thương mại quốc tế Thiên Cung do Nguyễn Đức Đông làm giám đốc thực hiện các giao dịch rút tiền bằng hình thức thanh toán không dùng thẻ (MOTO) chiếm đoạt hơn 2, 7 tỉ đồng. 

Sau khi xác định vụ việc trên có dấu hiệu tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án để tiến hành điều tra.

Một đối tượng trong đường dây đang khai báo với Cơ quan điều tra

 Tài liệu điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Đức Đông, giám đốc Công ty Thiên Cung Travel cùng các đối tượng khác sử dụng thông tin thẻ ngân hàng của người nước ngoài, thực hiện 38 giao dịch rút số tiền hơn 2,7 tỉ qua máy POS mà ngân hành cấp về tài khoản của công ty Thiên Cung. Các đối tượng đã rút chiếm đoạt hơn 2,3 tỉ đồng của chủ thẻ. Tuy nhiên, ngân hàng đã kịp thời phát hiện phong tỏa hơn 500 triệu đồng trong tài khoản của doanh nghiệp mà các đối tượng chưa kịp rút.

Căn cứ tài liệu trong quá trình điều tra, ngày 14-11-2018, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can số 358 đối với Phạm Thị Hương về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, Hương bỏ trốn và bị Cơ quan Công an truy nã đặc biệt. 

Ngày 27-2-2019, Phạm Thị Hương đến Cơ quan Công an đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và những đối tượng trong đường dây.

Công ty cổ phần du lịch và thương mại quốc tế Thiên Cung

Qua quá trình điều tra đã làm rõ, để thực hiện hành vi trên, Hương và các đối tượng thông qua các đơn vị chấp nhận thẻ là các doanh nghiệp mà ngân hàng ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ POS, sử dụng thông tin thẻ tín dụng do các đối tượng người nước ngoài cung cấp, rút tiền về tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, lập khống chứng từ để hợp lý hóa việc rút tiền từ ngân hàng. Trong vụ án này, các đối tượng đã rút, chiếm đoạt tiền từ chủ thẻ nước ngoài tại tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ninh tổng số tiền trên 5,4 tỉ đồng.

Để hợp lý hóa việc sử dụng thông tin thẻ của người khác để rút tiền, chủ doanh nghiệp đã lập khống các hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ nhằm che dấu, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi kiểm tra, đồng thời hợp lý hóa chứng từ để rút tiền từ ngân hàng.

Trong vụ án này, Cơ quan Công an đã tạm giữ nhiều vật chứng liên quan như điện thoại di động, máy tính xách tay, các hóa đơn rút tiền từ thẻ ngân hàng liên quan đến 38 lần giao dịch gian lận tại các đơn vị chấp nhận thẻ công ty Thiên Cung, hơn 43.000 USD và nhiều tài liệu, chứng cứ khác.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng liên quan.

Nguyễn Khánh