Theo điều tra ban đầu: Thông qua hình thức huy động vốn kinh doanh vải các loại, Thảo đã chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của nhiều người dân sinh sống ở TP Thủ Dầu Một. Sau khi chiếm đoạt tiền, Thảo bán căn nhà tại khu biệt thự Tiamo Phú Thịnh (TP Thủ Dầu Một). Từ ngày 28-8 đến nay, Thảo đã rời khỏi địa phương cùng với con gái ruột tên Phan Thảo N. (SN 2014) và bạn của Thảo tên Võ Tường D. (SN 1984) trên ô tô BKS 61A - 492.21
Nghi can Thảo 

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bình Dương xác định, ngoài 12 nạn nhân đến cung cấp tài liệu, chứng cứ, còn rất nhiều nạn nhân khác bị Thảo chiếm đoạt số tiền rất lớn với hình thức như trên, nhưng chưa đến tố giác. Đề nghị các nạn nhân nhanh chóng liên hệ Công an để tố giác hành vi của Thảo. Người dân biết Thảo (ảnh) nhanh chóng trình báo Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (tọa lạc số 681, CMT8, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một), ĐT: 02743.822.444; Điều tra viên Phạm Thành Thông, ĐT: 0902.675.584.

Đức Mừng