Từng có tiền án về tội cho vay lãi nặng nên Quách Thanh Hằng (SN 1987, trú tại phường Trung Văn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) rất tinh quái trong thủ đoạn hoạt động, nhằm che giấu sự phát hiện của lực lượng chức năng. Hằng và chồng là Đào Anh Dũng còn có biệt danh là Dũng “phở” (SN 1979, trú tại địa chỉ trên) chiêu mộ đàn em, tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng...

Để điều hành việc tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề trên mạng Internet, Hằng đã câu kết với các Bùi Mạnh Cường (SN 1985, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) và vợ chồng Nguyễn Đình Chí (SN 1980), Nguyễn Thị Anh (SN 1989, cùng trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) cùng thực hiện hành vi phạm tội.
Hiện trường vụ đá gà.

Trong đó, Anh là một cán bộ Nhà nước. Vào thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng đang là công chức của UBND một phường, vừa bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ.  Từ mối quan hệ họ hàng (Cường là em rể họ của Dũng, Hằng) và mối quan hệ của Chí với Dũng, Anh đã trở thành mắt xích quan trọng trong đường dây tổ chức đánh bạc này.

Từ các trang mạng tổng lô - đề được cung cấp user, mật khẩu riêng, các đối tượng chia thành các trang nhỏ cho khách chơi. Mỗi khách này cũng được cung cấp mật khẩu và một lượng tiền quy ước (tiền ảo) nhất định trong trang mạng và sẽ tham gia chơi lô, đề theo 2 số cuối các giải của kết quả xổ số hằng ngày.

Số tiền thua và thắng tiền ảo thì trong tài khoản trang mạng của khách chơi sẽ bị trừ. Khách phải thay toán số tiền thua tương ứng theo tỉ lệ quy đổi giữa tiền ảo trên mạng và tiền thật vào thứ 2 của tuần kế tiếp. Sau đó, họ sẽ được cấp lại số tiền ảo ban đầu.

Trong trường hợp khách thắng, số tiền ảo trong tài khoản của khách sẽ tăng lên thì nhóm Hằng phải thanh toán tiền thật tương ứng cho khách. Sau đó, tiền ảo trong tài khoản của khách sẽ trở về như ban đầu. Với phương thức như trên, Cường, Thanh, Anh thầu trang mạng lô-đề chung “Ag.LD789 net”.

Cường thầu 40%; nhóm của Hằng, Anh thầu 60%... Trong vụ án này, Anh có vai trò rất quan trọng. Ngoài việc theo dõi chung và báo cho các bị can khác để thanh toán theo tỉ lệ thầu. Quá trình điều tra xác định, Hằng và Cường đã tổ chức đánh bạc với số tiền là 795 triệu đồng; Anh và Chí là 736 triệu đồng...

Ngoài ra, Hằng còn câu kết với cậu họ là Phạm Văn Trọng (SN 1985, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội), thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet. Khoảng tháng 10-2018, Hằng lấy trang mạng cá độ bóng đá của đối tượng Hùng ở Thanh Xuân, trong tài khoản có 20 triệu đồng. Sau đó, Hằng giao cho Trọng cho khách cá độ bóng đá. Trong quá trình này, Hằng thầu 30%, Trọng thầu 10%, Hùng thầu 60% số tiền được, thua với khách, thanh toán theo tỉ lệ thầu vào thứ hai hằng tuần.

Để kiếm lời, các đối tượng trong ổ nhóm còn tiến hành các hoạt động cho vay lãi nặng trong quan hệ dân sự. Dưới vỏ bọc của những cửa hàng cầm đồ ở 90 đường Láng, phường Ngã Tư Sở và 316 đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa (Hà Nội), đối tượng cho vay lãi nặng.

Trong đó, địa chỉ ở 90 đường Láng do Đào Anh Tuấn (SN 1985, trú tại phường Trung Văn) là chủ quán, chịu trách nhiệm. Đối tượng thuê các chân rết Nguyễn Văn Sang (SN 1984 ở quận Nam Từ Liêm) làm quản lý, Nguyễn Anh Đức (SN 1993) và Hoàng Minh Quang (SN 2000, ở quận Nam Từ Liêm) là nhân viên.

Phương thức phạm tội cho vay lãi nặng với 3 hình thức do Đào Văn Tuấn quy định. Với hình thức tín chấp, Tuấn chỉ cho vay chỉ cần giấy tùy thân, thông tin cá nhân với lãi suất là 3 nghìn đồng/triệu đồng/ngày trở lên.

Đối với khách lạ, vay lần đầu thì lãi xuất có thể lấy đến 7 nghìn đồng/triệu đồng/ngày, cá biệt một số khách sẽ phải 10 ngày tiền lãi trước. Hình thức thứ hai cho vay họ, khách làm thủ tục như vay tín chấp, nhưng quán sẽ thu 20% tiền lãi theo số tiền khách vay, khách chỉ được nhận 80% số tiền này nhưng phải trả đủ tiền gốc tổng 50 ngày, chia đều cho từng ngày.

Nếu khách vay 10 triệu đồng sẽ chỉ được nhận 8 triệu đồng, sau đó số tiền 10 triệu đồng khách nợ sẽ được trả đều trong 50 ngày (tương đương với lãi suất 4 nghìn đồng/triệu đồng/ngày. Ngoài ra còn có hình thức vay thế chấp.

Theo đó, khách vay thế chấp đặt lại tài sản như ôtô, xe máy... Hình thức vay này và các hình thức vay khác nếu số tiền lớn thì Đức, Quang không trực tiếp làm mà chủ yếu là Tuấn, Cường thực hiện. Trong số này, có những trường hợp vay tiền với lãi suất lên đến 11%/năm...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian dày công theo dõi, các trinh sát Đội 7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã phát hiện được “gót chân Asin” của vợ chồng Dũng, Hằng. Từ đầu năm 2017, Dũng lập trang trại gà ở khu vực tổ 4, phường Trung Văn. Trang trại này thành lập vừa để thỏa mãn thú đam mê của vợ chồng Dũng, Hằng nhưng đồng thời cũng ngụy trang cho hành vi tổ chức đánh bạc và dánh bạc dưới hình thức chọi gà.

Sau khi nắm bắt được quy luật hoạt động của đối tượng, Đội 7 đã xây dựng kế hoạch phá án. Hồi 10h30 ngày 23-10-2018, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an phường Trung Văn kiểm tra trang trại gà của Đào Anh Dũng.

Vào thời điểm kiểm tra, Dũng tổ chức 2 khu vực sân chọi gà và giao cho Phạm Đức Cường (SN 1978, trú tại huyện Hoài Đức) và Nguyễn Xuân Khánh (SN 1978, trú tại Hà Nội) quản lý, trông coi trang trại, chăm gà. Thời điểm kiểm tra, trong sân chọi gà số 2 có 2 con gà đang chọi, xung quanh có khoảng hơn 30 người đang xem “chọi gà” có biểu hiện cá độ ăn tiền.

Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ chạy về phía ao bèo lẩn trốn. Quá trình truy bắt đã bắt giữ  được 23 đối tượng. Sau đó từ 10h30 đến 14h15  cùng ngày đã có thêm 4 đối tượng bỏ trốn ra trình diện.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ một túi xách của Dũng bỏ chạy để lại. Kiểm tra bên trong phát hiện có 2 điện thoại Vertu, 1 tờ giấy nhận nợ... Đối tượng và tang vật đã đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Căn cứ vào lời khai của Cường, Khánh và của các khách dến cá độ đá gà cùng tài liệu điều tra thu thập xác định từ đầu năm 2017, Dũng đã mở sới đá gà ăn tiền tại trang trại.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố Phạm Đức Cường và Nguyễn Xuân Khánh về tội tổ chức đánh bạc. Các đối tượng gồm: Lê Văn Bốn (SN 1990); Bách Văn Tình (SN 1987), Nguyễn Văn Hoành (SN 1990, cùng trú tại Thanh Hóa); Nguyễn Văn Bình (SN 1974, quận Hà Đông); Đào Thanh Thủy (SN 1974); Trần Ninh Hà (SN 1972, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Phạm Văn Trọng (SN 1985, trú tại Hoài Đức, Hà Nội) về tội đánh bạc.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đang khẩn trương truy bắt các đối tượng đang lẩn trốn gồm Sang, Đức và Quang, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xuân Mai