Nguyên cố vấn cấp cao Ngân hàng Đại Tín Hứa Thị Phấn bị đề nghị 30 năm tù

• Xét xử sai phạm tại ngân hàng Đại Tín: Chứng cứ mới giao nộp tại tòa
• Xét xử sai phạm tại Ngân hàng Đại Tín: Làm rõ các khoản dư nợ của nhóm Phương Trang
• Bà Hứa Thị Phấn đã thâu tóm ngân hàng Đại Tín như thế nào?

Ngày 23-5, sau hai tuần xét xử vụ án “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (tiền thân của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB, hiện nay là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - CB) đối với bà Hứa Thị Phấn (71 tuổi, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT ngân hàng Đại Tín, nguyên chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ) và 27 đồng phạm, thực hành quyền công tố tại toà đại diện VKS đã đề nghị mức án với từng bị cáo.

Các bị cáo tại toà

Theo đó, bà Hứa Thị Phấn bị đề nghị mức án 30 năm tù đối với hai tội danh “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt với bản án TAND cấp cao tại TP Hà Nội vừa tuyên là 30 năm tù. 

Cùng bị truy tố hai tội danh trên, Bùi Thị Kim Loan (nguyên kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ, thư ký riêng của bà Phấn) bị đề nghị mức án từ 28-30 năm tù; Ngô Kim Huệ (nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín; cháu bà Phấn) 10-12 năm tù.

Liên quan đến vụ án, các thành viên trong HĐQT Ngân hàng Đại Tín gồm: Hoàng Văn Toàn (nguyên chủ tịch HĐQT) bị đề nghị 7-8 năm tù; Trần Sơn Nam (nguyên Tổng giám đốc, thành viên HĐQT) 6-7 năm tù, các bị cáo còn lại từ 3 năm tù treo đến 12 năm tù về một trong hai tội danh trên. Trong đó, bị cáo Ngô Thị Ngân (nguyên thủ quỹ chính; cháu bà Phấn) bị tuyên án nặng nhất trong nhóm các bị cáo này là 12 năm tù.

Về phần trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị bà Hứa Thị Phấn bồi thường tất cả các khoản tiền đã chiếm đoạt cùng khoản lãi phát sinh và lãi phạt của hai khoản tiền trên. Buộc công ty Phương Trang và các công ty thuộc nhóm Phương Trang trả số tiền nợ gốc trên 3.936 tỷ đồng và lãi phát sinh.

Để đảm bảo thi hành án, VKS đề nghị tiếp tục kê biên tất cả tài sản của bà Phấn đứng tên và nhờ người khác đứng tên đang bị kê biên. Riêng 114 bất động sản đang bị kê biên là tài sản đảm bảo cho 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ VKS đề nghị tiếp tục kê biên để xử lý vụ án trong giai đoạn sau.

Giải toả kê biên chiếc xe Maybach (bà Phấn khai chiếc xe này tặng ông Nguyễn Hữu Luận - Chủ tịch HĐQT Công ty Phương Trang), trả cho chủ sở hữu là Công ty Thiên Tân (nằm trong nhóm Công ty Phương Trang)...

Trước đó, trong phần nhận định, VKS xác định trong vụ án này bà Phấn là người chủ mưu, cầm đầu, vì lòng tham lôi kéo hàng loạt người thân, nhân viên cấp dưới thực hiện hành vi trái pháp luật. 

Bị cáo Phấn dùng các thủ đoạn tinh vi điều phối hoạt động ngân hàng cho mục đích bản thân, bất chấp hậu quả dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt tiền ngân hàng. 

Từ hành vi trái pháp luật trên, cáo trạng xác định trong vụ án này bị cáo đã chiếm đoạt ngân hàng Đại Tín 1.105 tỷ đồng trong việc nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3 và hạch toán thu chi khống sử dụng trái pháp luật chiếm đoạt 5.256 tỷ đồng.