Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng của khách hàng, giám đốc trẻ lĩnh án

• Lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng tiền hoàn thuế, vợ chồng giám đốc bị truy tố
• Giả mạo Viettelpay để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
• Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản người bán hàng online
• Giả chuyên gia cung cấp kem bơ, lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Ngày 15/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Thăng Đức Hiệp (SN 1993, ngụ tại Lâm Đồng) 10 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo xâm hại đến tài sản người khác cần xử nghiêm, nhưng xét thấy bị cáo đã khắc phục phần lớn hậu quả, ăn năn hối cải nên xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

Bị cáo Thăng Đức Hiệp tại tòa

Theo cáo trạng, tháng 3/2017, Thăng Đức Hiệp đăng ký thành lập Công ty TNHH TMDV Hiệp Đức Sài Gòn. Ngành nghề kinh doanh là bốc và vận tải hàng hóa. 

Do mê cá độ bóng đá và cần tiền tiêu xài, dù biết là doanh nghiệp của mình không có chức năng chuyển tiền ra nước ngoài nhưng Hiệp vẫn đăng quảng cáo trên mạng Internet với nội dung: “Công ty nhận chuyển tiền và ngoại tệ từ Việt Nam đi khắp các nước trên thế giới”. Nhiều người đã đặt niềm tin vào Công ty Hiệp Đức Sài Gòn nên đã trực tiếp liên lạc với Hiệp để chuyển tiền.

Sau khi nhận được tiền của khách hàng, Hiệp không thực hiện chuyển tiền như thỏa thuận mà chiếm đoạt.

Với thủ đoạn trên, từ giữa tháng 6/2018 đến giữa tháng 8/2018, Hiệp đã nhận chuyển tiền rồi chiếm đoạt tiền của 12 cá nhân hơn 2 tỉ đồng.

Sau khi biết tiền của mình gửi không đến được người nhận, khách hàng đòi tiền không được nên đã làm đơn tố cáo Hiệp lên công an.

Ngày 18/6/2019, Cơ quan Công an đã khởi tố Hiệp. Đến ngày 15/8/2019, Hiệp bị bắt giữ.

Sau đó, Hiệp và gia đình đã khắc phục hậu quả gần 1,8 tỉ đồng và được một số cá nhân làm đơn bãi nại. Hiện Hiệp vẫn còn chiếm đoạt cả các nạn nhân 224 triệu đồng.

Về hành vi cá độ bóng đá trên mạng, vì chưa đủ cơ sở nên cơ quan tố tụng không xử lý Hiệp về hành vi “đánh bạc”.