Lập hồ sơ vay khống chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

Năm 2010, Nguyễn Thị Minh Tâm được Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế Tiền Giang ký hợp đồng vào làm cán bộ tín dụng. Tháng 5/2012, Quỹ thành lập nhóm tín dụng khu vực Châu Thành - Tân Phước, Tâm được phân công về nhóm này. Trong quá trình công tác tại quỹ, Tâm thấy việc làm hồ sơ vay tín dụng, thu ngân và giải ngân đều do cán bộ tín dụng thực hiện, trưởng nhóm và kế toán chỉ kiểm tra hồ sơ, xem chứng từ và chỉ kiểm tra đối chiếu trên phần mềm quản lý… Từ đó, Tâm đã lập 31 hồ sơ vay vốn khống hoàn toàn bằng cách tự đặt họ tên và địa chỉ của hội viên thể hiện trong hồ sơ, chiếm đoạt 403 triệu đồng.

Ngoài ra, Tâm còn lập 8 hồ sơ vay đối với các hội viên không có nhu cầu vay và các hội viên có nhu cầu vay nhưng Tâm không giải ngân, chiếm đoạt thêm 82,5 triệu đồng. Vụ việc kéo dài đến tháng 6-2013 mới bị phát hiện.