Khởi tố bị can, truy nã Giám đốc Công ty Thiên Nhân II vì hành vi lừa đảo

• Vẽ dự án bệnh viện “ma” 26.000 tỷ để lừa đảo
• Người dân bức xúc vì dự án du lịch “treo”
• Dở khóc dở mếu do mất tiền tỷ khi mua đất nền tại một dự án biệt thự

Trao đổi với PV Báo CAND ngày 9-1, Đại tá Phạm Trọng Cường, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang do Công ty TNHH TM-DV Thiên Nhân II, có trụ sở giao dịch ở phường Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

Năm 2004, UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang với quy mô xây dựng gần 100 căn biệt thự cao cấp, 5 tòa nhà từ 4 đến 6 tầng với 159 căn hộ khách sạn; khu dịch vụ nhà hàng, bể bơi... trên diện tích 7,2ha ở phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang.

Nhiều tấm biển đã được người mua đất tại dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang cảnh báo để khách hàng khác không bị chủ đầu tư lừa đảo.

Năm 2006, dự án được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng, đến ngày 20-10-2010, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án này thành 2 dự án riêng biệt, gồm dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang (53.451m²) và dự án Khu chung cư cao cấp Ocean View Nha Trang (10.164m²).

Tuy nhiên, sau khi triển khai dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang, Công ty TNHH TM-DV Thiên Nhân II đã phớt lờ các quy định pháp luật, tự ý bán đất nền bằng chiêu thức “hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở” với bên mua là những khách hàng ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Khánh Hòa…

Sau một thời gian dài nộp tiền “hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở”, nhiều khách hàng đề nghị bên bán cung cấp các văn bản có liên quan để làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà - đất, nhưng phía chủ đầu tư cố tình né tránh. 

Cất công tìm hiểu, khách hàng phát hiện có nhiều trường hợp cùng một thửa đất nhưng chủ đầu tư đã bán cho nhiều người, thậm chí có nhiều lô đất đã thế chấp ngân hàng nhưng chủ đầu tư vẫn bán cho khách hàng… Phát hiện dấu hiệu gian dối đó, nhiều khách hàng đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Thiên Nhân II.

Khi trả lời cử tri tại kỳ họp HĐND tỉnh, ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định, dự án Khu biệt thự Ocean View chưa thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định, chưa có văn bản xác nhận, thông báo của Sở Xây dựng Khánh Hòa về việc nhà ở hình thành tại dự án có đủ điều kiện được mua bán, cho thuê theo quy định pháp luật…

Thế nhưng Công ty TNHH TM-DV Thiên Nhân II tự ý chuyển nhượng đất nền, huy động vốn bằng hình thức “hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở” hình thành trong tương lai tại dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang là vi phạm các quy định pháp luật.

Ngoài việc khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã trên toàn quốc đối với Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Thiên Nhân II về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.